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廣州冷機(000893)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 19:33 中國證券網
廣州冷機股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月17日上午10：30開始
2、召開地點：廣州冷機股份有限公司三樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長周千定先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代表共4人，代表股份135,147,864股，占公司股份總數的60.88%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式表決，審議通過了以下議案：
1、《關于公司2008年向商業銀行申請融資額度的議案》
表決結果：同意135,136,964股，占出席會議所有股東所持表決權的99.99％；反對0股；棄權10900股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01％。
2、《關于公司2008年對生產用銅材進行套期保值操作的議案》
表決結果：同意135,147,864股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；
棄權0股。
五、律師見證情況
1、律師事務所名稱：廣東法制盛邦律師事務所
2、律師姓名：劉海玉
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格以及會議的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的相關規定。
特此公告
廣州冷機股份有限公司董事會
2007年12月17日

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