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新浪財經(jīng)

中國海誠(002116)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 19:07 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-049
中國海誠工程科技股份有限公司
關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開股東大會的提議人：控股股東；
2、股東大會的召集人：董事會；
3、會議表決方式：現(xiàn)場表決方式；
4、會議召開地點：上海市寶慶路21號公司5201會議室；
5、會議召開日期和時間：2008年1月8日（星期二）上午9:00。
二、會議出席和列席人員
1、會議出席人員：截止2008年1月4日下午收市后在中國證券登
記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司股東及其代理人、公司董事、
監(jiān)事、董事會秘書、律師等；
全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能參加會議的可以書面委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、會議列席人員：總裁和其他高級管理人員，保薦代表人，其
他人員。
三、會議審議事項
1、《關(guān)于更換公司董事的議案》
董事會推薦陳安民先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事候
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-049
選人，并提交公司股東大會選舉。
2、《關(guān)于建立公司〈證券投資管理制度〉的議案》。
該議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，制度全文
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、會議登記辦法
1、登記時間：
2008年1月7日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及有效
持股證明進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托
人身份證、股東賬戶卡和有效持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)
行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以信函、傳真方式辦理登記；
3、登記地點：中國海誠工程科技股份有限公司董事會辦公室（通
訊地址：上海市寶慶路21號），信函上請注明“股東大會”字樣。
4、郵編：200031，傳真號碼：021-64334045。
五、其他事項
1、與會股東或其委托代理人食宿費及交通費自理；
2、會議咨詢：公司董事會辦公室，聯(lián)系電話：021-64314018，
聯(lián)系人：薛曉風(fēng)、馬志偉。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2007年12月18日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-049
附：第二屆董事會董事候選人陳安民先生簡歷：
陳安民，男，1950年8月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級經(jīng)
濟(jì)師職稱。1968年9月至1991年1月，在上海水泥廠工作，歷任工
人、技校教師、供銷股股員、供銷股副股長、第一副廠長、廠長；1991
年2月至1992年2月，任上海建材局企管處副主任；1992年2月至
12月，任上海水泥（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理；1992年12月至1996年
5月，歷任上海耀華玻璃廠第一副廠長、廠長；1996年5月至今，擔(dān)
任上海城開（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。陳安民先生不存在《公司法》
第147條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且
禁入尚未解除的現(xiàn)象。陳安民先生與持有公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，個人未持有中國海誠的股份，沒有
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-049
附件一：回執(zhí)
回 執(zhí)
截止2008年1月4日，我單位（個人）持有“中國海誠”（002116）
股票__________ _股，擬參加中國海誠工程科技股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-049
附件二：授權(quán)委托書
授 權(quán)委 托書
茲委托_________ 先生（女士）代表本單位（個人）出席中國
海誠工程科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會并代為行使
以下表決權(quán)：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于更換公司董事的議案》
2 《關(guān)于建立公司〈證券投資管理制度〉的議案》
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數(shù)：
委托人：身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-049
蓋單位公章。

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