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新浪財經

錦龍股份(000712)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 18:07 中國證券網
廣東錦龍發展股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、會議名稱：廣東錦龍發展股份有限公司2007年第四次臨時股東大會
2、召開時間：2007年12月17日（星期一）上午10時，會期半天。
3、召開地點：本公司會議室
4、召開方式：現場投票
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長楊志茂先生
7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、股東（代理人）5人，代表股份185874471股，占上市公司總股份61.02%。
2、無限售條件的流通股東出席情況：股東（代理人）3人、代表股份13038339股，占上市公司總股份4.28%。
3、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
會議以記名方式投票表決，審議通過了如下議案：
1、《關于公司及控股子公司轉讓清遠冠富化纖廠有限公司股權的議案》。
本議案為關聯交易，關聯股東--新世紀公司回避了表決。同意95218739股，占出席會議所有非關聯股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股，其中：無限售條件流通股股東同意13038339股，占出席會議有表決權無限售條件的流通股股份總數100%，反對0股，棄權0股。
2、《關于公司及控股子公司轉讓清遠華冠大酒店有限公司股權的議案》。
本議案為關聯交易，關聯股東--新世紀公司回避了表決。同意95218739股，占出席會議所有非關聯股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股，其中：無限售條件流通股股東同意13038339股，占出席會議有表決權無限售條件的流通股股份總數100%，反對0股，棄權0股。
3、公司《關于轉讓廣州正信投資顧問有限公司85%股權的議案》。
同意185874471股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：無限售條件流通股股東同意13038339股，占出席會議有表決權無限售條件的流通股股份總數100%，反對0股，棄權0股。
4、《修改公司章程的議案》。
同意185874471股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：無限售條件流通股股東同意13038339股，占出席會議有表決權無限售條件的流通股股份總數100%，反對0股，棄權0股。
5、公司《關聯交易制度》。
同意185874471股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：無限售條件流通股股東同意13038339股，占出席會議有表決權無限售條件的流通股股份總數100%，反對0股，棄權0股。
6、公司《募集資金管理制度》。
同意185874471股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：無限售條件流通股股東同意13038339股，占出席會議有表決權無限售條件的流通股股份總數100%，反對0股，棄權0股。
7、公司《專門委員會工作制度》。
同意185874471股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：無限售條件流通股股東同意13038339股，占出席會議有表決權無限售條件的流通股股份總數100%，反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東廣大律師事務所
2、律師姓名：吳豐
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序符合法律、行政法規、《大會規則》及《公司章程》規定；出席公司本次股東大會的人員及召集人資格合法有效；本次股東大會議案的提出符合《大會規則》的規定，公司本次股東大會的表決程序及表決結果符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、本次股東大會會議記錄及決議；
2、廣東廣大律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
廣東錦龍發展股份有限公司董事會
二○○七年十二月十七日

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