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中色股份(000758)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 18:07 中國(guó)證券網(wǎng)
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決。
一、 會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2007年12月17日上午9：30。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈5層
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)羅濤先生
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
公司總股本為580,800,000股。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)15人，代表股份261,207,083股，占公司總股本的44.97%。
三、提案審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其審計(jì)費(fèi)用》的議案此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：同意股份261,207,083股，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
2、審議通過(guò)了修訂的《募集資金管理制度》的議案
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：同意股份261,207,083股，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
3、審議通過(guò)了《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：同意股份261,207,083股，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
4、審議通過(guò)了《內(nèi)部控制制度》的議案
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：同意股份261,207,083股，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于提高獨(dú)立董事津貼》的議案
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：同意股份261,124,155股，反對(duì)股份82,928股，棄權(quán)股份0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.97%。
6、審議通過(guò)了為本公司董監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買《中國(guó)董監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)》的議案此項(xiàng)議案的
表決結(jié)果是：同意股份261,124,155股，反對(duì)股份82,928股，棄權(quán)股份0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.97%。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)赤峰市白音諾爾鉛鋅礦增資重組的協(xié)議書(shū)》的議案此項(xiàng)議案的
表決結(jié)果是：同意股份261,207,083股，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
四、律師見(jiàn)證情況
乾坤律師事務(wù)所律師舒建仁先生、秦青女士出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)：認(rèn)為本公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序符合《公司法》及本公司章程之規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；表決程序合法有效，通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
2007年12月17日

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