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四川美豐(000731)第三十一次(臨時(shí))股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 18:07 中國(guó)證券網(wǎng)
四川美豐化工股份有限公司第三十一次(臨時(shí))股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或修改提案情況。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
(一)召開(kāi)時(shí)間：2007年12月17日上午10時(shí)30分
(二)召開(kāi)地點(diǎn)：四川省德陽(yáng)市鎣華南路10號(hào)
(三)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
(四)召集人：公司董事會(huì)
(五)主持人：董事長(zhǎng)張曉彬先生
(六)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表8名，代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份148,229,448股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的47.45%。
四、提案審議和表決情況
一、148,229,448股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意票占出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表所持有表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了《關(guān)于綿陽(yáng)分公司合成氨、尿素安全環(huán)保隱患治理搬遷項(xiàng)目的議案》。（詳見(jiàn)2007年10月20日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上披露的公告，公告編號(hào)：2007-029）
二、148,229,448股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意票占出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表所持有表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了《關(guān)于投資控股貴州化肥廠(chǎng)有限責(zé)任公司的議案》。（詳見(jiàn)2007年11月29日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上披露的公告，公告編號(hào)：2007-036）
五、律師出具的法律意見(jiàn)
四川聞鳴律師事務(wù)所熊偉律師全程見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，為本次會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，形成結(jié)論性意見(jiàn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等事項(xiàng)，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
六、備查文件
與本次股東大會(huì)相關(guān)的股東大會(huì)決議、會(huì)議原始資料、董事會(huì)決議、會(huì)議通知、法律意見(jiàn)書(shū)等備置于公司董事會(huì)辦公室，供投資者及有關(guān)部門(mén)查閱。
特此公告
四川美豐化工股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年十二月十八日

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