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吉林敖東(000623)五屆董事會第二十次會議(通訊方式)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 17:42 中國證券網
吉林敖東藥業集團股份有限公司五屆董事會第二十次會議（通訊方式）決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會第二十次會議以電話通知的方式發出，會議于2007年12月17日以通訊方式召開。公司董事 8名，實際參加表決董事8名。本次董事會會議符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》等相關法律法規的有關規定。公司董事審議并以傳真表決方式通過了以下議案：
一、審議通過《關于李利平先生辭去董事、證券事務代表職務的議案》。
李利平先生因工作變動，辭去公司董事、證券事務代表職務。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
二○○七年十二月十七日

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