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新浪財經

吉林敖東(000623)關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 17:42 中國證券網
吉林敖東藥業集團股份有限公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十次會議審議通過了關于召開公司2007年度第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會）的決議。
1．召開時間： 2008年1月7日（星期一）上午9:00
2．召開地點： 公司三樓會議室
3．召 集 人： 公司董事會
4．會議方式： 現場方式
5．會議出席對象:
（1）凡2007年12月28日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有資格參加或委托代理人參加此次表決。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
二、會議審議事項
審議《關于選舉李利平先生為公司監事的議案》。
李利平先生，中共黨員、大學學歷、高級經濟師。歷任敦化市政府、市委干部；敦化市制藥廠書記；吉林敖東藥業集團股份有限公司董事、副總經理；吉林敖東藥業集團股份有限公司執行董事。
三、現場股東大會會議登記方法
1．登記手續：
a) 法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2．登記地點：公司董事會辦公室
四、其它事項
1、會期半天，費用自理。
2、會議聯系方式：
地 址： 吉林省敦化市敖東大街2158號
郵政編碼： 133700
聯系電話： 0433－6238973
指定傳真： 0433－6238973
聯 系 人：王振宇
3、附：授權委托書
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月十七日
附 件：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席吉林敖東藥業集團股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會，并按照本人意見代理行使表決權。
表決意見
序號 決議內容 同意 反對 棄權
1 關于選舉李利平先生為公司監事的議案
股東姓名或名稱：
股東賬號：
持 股 數：
股東或法定代表人簽名：
受托人簽名：
身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”； 如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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