|
無錫小天鵝股份有限公司2007年第六次臨時股東大會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月14日上午9:30
2、召開地點：無錫市惠錢路67號本公司208會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：董事長萬冠清先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東代理人4名（代表股東7名），代表股份121,134,449股，占公司有表決權總股數的33.18%。
2、A股股東出席情況：
A股股東3名（代理人3名），代表股份96,034,569股, 占公司A股股東表決權股份總數的40.39％。
3、B股股東出席情況：
B股股東4名（代理人2名,其中1名代理人也是A股股東代理人），代表股份25,099,880股，占公司B股股東表決權股份總數的19.70％。
四、提案審議和表決情況
1、以投票表決方式審議通過《關于修改公司章程的議案》
1）總的表決情況：
有表決權的股份共計121,134,449股，其中同意120,804,749股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權99.73％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權329,700股，占出席會議所有股東所持表決權0.27％。
2）A股股東的表決情況：
同意96,034,569股，占出席會議A股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議A股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議A股股東所持表決權0％。
3）B股股東的表決情況：
同意24,770,180股，占出席會議B股股東所持表決權98.69％；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0％；棄權329,700股，占出席B股股東所持表決權1.31％。
2、以投票表決方式審議通過《無錫小天鵝股份有限公司募集資金管理制度》
1）總的表決情況：
有表決權的股份共計121,134,449股，其中同意120,804,749股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權99.73％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權329,700股，占出席會議所有股東所持表決權0.27％。
2）A股股東的表決情況：
同意96,034,569股，占出席會議A股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議A股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議A股股東所持表決權0％。
3）B股股東的表決情況：
同意24,770,180股，占出席會議B股股東所持表決權98.69％；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0％；棄權329,700股，占出席B股股東所持表決權1.31％。
3、以投票表決方式審議通過《關于增補公司董事的議案》
選舉毛志良先生為本公司第五屆董事會董事,毛志良先生的任期自本次股東大會決議生效之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
1）總的表決情況：
有表決權的股份共計121,134,449股，其中同意120,804,749股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權99.73％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權329,700股，占出席會議所有股東所持表決權0.27％。
2）A股股東的表決情況：
同意96,034,569股，占出席會議A股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議A股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議A股股東所持表決權0％。
3）B股股東的表決情況：
同意24,770,180股，占出席會議B股股東所持表決權98.69％；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0％；棄權329,700股，占出席B股股東所持表決權1.31％。
4、以投票表決方式審議通過《關于為子公司荊州三金公司提供擔保累計額度的議案》
1）總的表決情況：
有表決權的股份共計121,134,449股，其中同意120,804,749股，占出席會議所有有表決權的股東所持表決權99.73％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權329,700股，占出席會議所有股東所持表決權0.27％。
2）A股股東的表決情況：
同意96,034,569股，占出席會議A股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議A股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議A股股東所持表決權0％。
3）B股股東的表決情況：
同意24,770,180股，占出席會議B股股東所持表決權98.69％；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0％；棄權329,700股，占出席B股股東所持表決權1.31％。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所
2、律師姓名：項振華、馬秀梅
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
六、備查文件目錄
1、2007年第六次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
無錫小天鵝股份有限公司
董事會
二零零七年十二月十四日
|
|
|
