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*ST威達(dá)(000603)關(guān)于召開(kāi)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月16日 20:59 中國(guó)證券網(wǎng)
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議定于2008年1月3日召開(kāi)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
現(xiàn)將有關(guān)具體事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年1月3日上午9：00。
2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)北環(huán)大道青海大廈29樓公司會(huì)議室
3、召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、出席對(duì)象：
（1）截止2007年12月28日下午15：00時(shí)收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)"附件1"）。
（2）公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)。
二、會(huì)議議題
審議《關(guān)于改聘公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。具體內(nèi)容見(jiàn)同日公告的"威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司五屆二十次董事會(huì)決議公告"
三、會(huì)議登記方法
會(huì)議登記辦法：參加本次股東大會(huì)的股東，請(qǐng)于2008年1月2日前（不含節(jié)假日）上午9:30-11:30,下午14:30時(shí)-17:00時(shí)，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到公司登記，領(lǐng)取會(huì)議相關(guān)資料。異地股東可用傳真或信函方式登記（登記表格式見(jiàn)"附件2"）。傳真或信函方式在2008年1月2日17:00時(shí)前傳真或送達(dá)至公司董事會(huì)辦公室為準(zhǔn)。
本次股東大會(huì)會(huì)議登記地點(diǎn)為：深圳市福田區(qū)北環(huán)大道青海大廈29樓公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。
四、其他事項(xiàng)
1、電話：0755--83949925
2、傳真：0755--83949932
3、聯(lián)系人：袁亮
4、郵編：518031
5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。
五、備查文件
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司五屆二十次董事會(huì)會(huì)議決議及公告。
特此公告。
威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司董事會(huì)
二00七年十二月十四日
附1： 授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使全部表決權(quán)（如部分授權(quán)，請(qǐng)具體注明）。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人證券帳戶號(hào)碼：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
附2：股東登記表
截止2007年12月28日下午15：00時(shí)交易結(jié)束時(shí)，本公司（或本人）持有*ST威達(dá)股票（證券代碼：000603），現(xiàn)登記參加公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
單位名稱（或姓名）： 聯(lián)系電話：
身份證號(hào)碼： 股東帳戶號(hào)：
持有股數(shù)：
注：此委托書(shū)和股東登記表復(fù)印、剪報(bào)或自行打印均有效

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