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新浪財經

*ST大唐(600198)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 22:48 中國證券網
股票簡稱：*ST大唐 股票代碼：600198 編號：臨2007-071
大唐電信科技股份有限公司
第四屆第八次董事會決議公告
暨召開2007年第八次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司章程有關規定，由董事長曹斌先生召集，大唐電信科技股份有限公
司第四屆第八次董事會以通訊表決方式舉行。公司董事會于2007年12月12日
以郵件方式向全體董事發出第四屆第八次董事會會議通知，本次會議于2007年
12月12日至12月14日以通訊方式召開。會議應到董事7人，實到董事6人，
獨立董事寧向東因出差缺席會議。會議經審議作出如下決議：
一、審議通過《關于為大唐電信（香港）有限公司提供擔保的議案》，同意
公司為全資子公司大唐電信（香港）有限公司向建設銀行申請的期限一年、金額
100萬美元融資提供擔保。具體內容詳見公司對外擔保計劃公告。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于召開2007年第八次臨時股東大會的議案》，同意公司于
2007年12月30日召開2007年第八次臨時股東大會， 具體內容如下：
（一）會議時間
2007年12月30日上午9：00—11：00
（二）會議地點
北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓315會議室
（三）會議議題
1. 關于修改《董事會議事規則》的議案
2．關于修改《監事會議事規則》的議案
3．關于聘用會計師事務所并支付其報酬的議案
4．關于為大唐電信（香港）有限公司提供擔保的議案
說明：
上述第1項至第3項議案經四屆七次董事會審議通過，具體內容已于2007
年 12 月4 日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站
www.sse.com.cn上刊載。
上述第4項議案經本次董事會審議通過。
（四）會議出席人員
1．2007年12月25日下午15時止在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大
會。
2．本公司董事、監事及其他高級管理人員。
（五）登記事項
1．登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權
憑證；法人股東持營業執照復印件（蓋章），法人授權代表授權委托書、出席人
身份證；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記
手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2．登記時間及登記地點：
登記時間：2007年12月27日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登記地點：北京市學院路40號，大唐電信集團主樓一層大廳
3．聯系事宜：
聯系人：王少敏
電話：010-62303607
傳真：010-62301982
郵政編碼：100083
（六）參會人員所有費用自理。
權委托書
茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席參加大唐電信科技股份有
限公司2007年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2007年12月14日

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