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黑化股份(600179)獨立董事關于董事會換屆的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 22:43 中國證券網(wǎng)
黑龍江黑化股份有限公司獨立董事關于董事會換屆的獨立意見

本公司及董事會全體成員保證本報告書內容的真實、準確、完整，對報告書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、關于公司股東提名張肅泉、徐維欣、吳德生、王宏偉、徐文祥、朱勛績?yōu)榈谒膶枚聲潞蜻x人的獨立意見
我們作為公司第三屆董事會的獨立董事，根據(jù)相關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，對公司股東提名張肅泉、徐維欣、吳德生、王宏偉、許文祥、朱勛績?yōu)榈谒膶枚聲潞蜻x人的事項，基于獨立客觀判斷，發(fā)表如下意見：
經(jīng)審查公司董事會提供的董事候選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等有關資料，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，張肅泉、徐維欣、吳德生、王宏偉、徐文祥、朱勛績作為公司董事的任職資格不違背相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的禁止性規(guī)定。公司董事會對上述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、關于公司董事會提名許兆林、吳平、王玉偉為公司第四屆董事會獨立董事候選人的獨立意見
我們作為公司第三屆董事會的獨立董事，根據(jù)相關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，對公司股東提名許兆林、吳平、王玉偉為第四屆董事會獨立董事候選人的事項，基于獨立客觀判斷，發(fā)表如下意見：
經(jīng)審查公司董事會提供的獨立董事候選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等有關資料，未發(fā)現(xiàn)獨立董事候選人有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，許兆林、吳平、王玉偉作為公司獨立董事的任職資格不違背相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的禁止性規(guī)定。公司董事會對上述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
公司獨立董事：許兆林、吳平、王玉偉
二○○七年十二月十三日

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