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泰豪科技(600590)第三屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 22:03 中國(guó)證券網(wǎng)
泰豪科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
泰豪科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"或"公司"）第三屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議于2007年12月12日以通訊方式召開(kāi)。
本次會(huì)議從12月2日起以傳真和郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知。應(yīng)到董事七人，實(shí)到董事七人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議形成如下決議：
一、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于黃代放先生辭去公司總裁的議案》
因擔(dān)任江西省工商聯(lián)主席、江西省總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)職務(wù)，黃代放先生向董事會(huì)提出辭去公司總裁職務(wù)的申請(qǐng)。經(jīng)董事會(huì)審議，同意黃代放先生辭去公司總裁，并不再擔(dān)任公司法定代表人。
二、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于聘任毛勇先生為公司總裁的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)陸致成先生提名，董事會(huì)同意聘任毛勇先生為公司總裁，同時(shí)兼任公司法定代表人。任期同第三屆董事會(huì)。毛勇先生簡(jiǎn)歷：男，43歲，高級(jí)工程師、中共黨員，南昌大學(xué)電機(jī)專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，2002年至今任公司副總裁。
三、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于孔祥川先生辭去公司董事的議案》
因工作調(diào)整原因，董事孔祥川先生向董事會(huì)提出辭去公司董事職務(wù)的申請(qǐng)。經(jīng)董事會(huì)審議，同意孔祥川先生辭去公司董事。孔祥川先生繼續(xù)履行董事職責(zé)至股東大會(huì)選舉產(chǎn)生增補(bǔ)董事時(shí)止。
四、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)張宇宙先生為公司董事的議案》
經(jīng)股東同方股份有限公司提名，董事會(huì)同意增補(bǔ)張宇宙先生為公司董事。任期同第三屆董事會(huì)。張宇宙先生簡(jiǎn)歷：男，46歲，中共黨員，日本東京都立大學(xué)機(jī)械工學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士畢業(yè)。2003年至今任同方股份有限公司副總裁。
議案三和議案四尚須提交公司下次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。獨(dú)立董事對(duì)上述董事和總裁調(diào)整發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司對(duì)董事和高級(jí)管理人員的變更調(diào)整，程序合法，符合公司章程的規(guī)定。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十二月十二日

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