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新浪財經

天藥股份(600488)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 22:03 中國證券網
天津天藥藥業股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況。
● 本次會議沒有新提案提交表決。
● 本次會議審議事項無關聯交易事項。
一、會議召開和出席情況
天津天藥藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年第四次臨時股東大會于2007年12月14日在天津遠洋賓館以現場投票的方式召開。本次會議通知已于2007年11月28日以公告形式刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
會議由公司董事會召集，董事長劉永和先生主持。參加本次會議的股東及股東授權代理人共計4人，代表有表決權的股份259,531,217股，占公司有表決權總股份的47.81%。本次會議出席董事6人，監事3人，部分高管人員及公司聘請的律師列席了本次會議，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
本次會議全部資料已于2007年12月7日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn。會議以現場投票的方式審議了以下議案，表決結果如下：
1．審議通過《天津天藥藥業股份有限公司章程》（修訂草案）；
同意股數259,531,217股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。
根據《公司章程》的有關規定，該議案需要按照特別決議表決，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。修訂后的《天津天藥藥業股份有限公司章程》刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
2．審議通過關于聘請北京五洲聯合會計師事務所為公司2007年度財務審計機構的議案。
同意股數259,531,217股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。
三、律師見證情況
北京市觀韜律師事務所何浦坤律師見證了本次會議，并出具了法律意見書（觀意字[2007]第0207號）。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1．與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；
2．北京市觀韜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
天津天藥藥業股份有限公司董事會
2007年12月15日

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