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中國高科集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或者修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
中國高科集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年12月14日上午9：30在上海浦東新金橋路179號莫泰168金橋店4樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表30人，代表股份數71,356,771股，占公司有表決權股份總數的比例為24.3266%。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長周伯勤主持，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，本次股東大會符合有關法律、法規和本公司章程的規定。
二、議案審議情況
會議以記名投票方式進行表決，有關議案的表決結果如下：
（一）審議通過《關于公司與方正科技集團股份有限公司互保的議案》參加表決的股數為：71,356,771股，表決結果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926％
反對：2,445股 占0.0034％
棄權：2,817股 占0.0040％
（二）審議通過《關于修訂公司章程的議案》
1、公司章程第六條修正案
參加表決的股數為：71,356,771股，表決結果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926％
反對：2,445股 占0.0034％
棄權：2,817股 占0.0040％
2、公司章程第十八條修正案
參加表決的股數為：71,356,771股，表決結果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926％
反對：2,445股 占0.0034％
棄權：2,817股 占0.0040％
3、公司章程第十九條修正案
參加表決的股數為：71,356,771股，表決結果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926％
反對：2,445股 占0.0034％
棄權：2,817股 占0.0040％
4、公司章程第五章第五節修正案
參加表決的股數為：71,356,771股，表決結果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926％
反對：2,445股 占0.0034％
棄權：2,817股 占0.0040％
5、公司章程第八十二條第三款修正案
參加表決的股數為：71,356,771股，表決結果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926％
反對：2,445股 占0.0034％
棄權：2,817股 占0.0040％
三、律師見證情況
本次股東大會，公司聘請了北京市京都律師事務所上海分所的王眾律師、陳華鋒律師出席見證，并出具法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、召集人資格及股東大會的表決程序、表決結果均符合有關法律、法規和公司章程的規定，合法、有效。
四、備查文件
（一）2007年第二次臨時股東大會表決結果
（二）北京市京都律師事務所關于本次股東大會的法律意見書
特此公告
中國高科集團股份有限公司
2007年12月14日
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