中國高科(600730)第五屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:53 中國證券網

中國高科集團股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國高科集團股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2007年12月8日至12月14日以通訊會議形式召開。本次會議應投票董事9位，實際投票董事9位，公司監事長列席本次會議，符合法律及公司章程的規定。與會董事經通訊表決，全票審議通過《關于授權公司經營班子積極增加土地項目儲備的議案》，形成有關決議如下：
為提高董事會的決策效率，充分發揮經營班子的執行力，參照同行業上市公司的做法，董事會同意授權經營班子在滿足以下條件的情況下，采取事后通報備案的形式，積極增加土地項目儲備：
（一）項目稅前成本利潤率不低于12％；
（二）保證公司現金流平衡，滿足公司整體資金安排。
在上述條件滿足的前提下，公司及控股子公司所發生的單筆交易金額不超過交易發生時公司凈資產 25%的土地項目投標、拍賣及合作事項，由董事會授權公司經營班子全權處理，并注意控制風險，不再召開董事會審議。交易成功后由公司經營班子負責向公司董事會通報備案，并履行相關信息披露義務。
本授權期限為一年，自本次董事會決議之日起計算。
特此公告
中國高科集團股份有限公司
董事會
2007年12月14日

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