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海南華僑投資股份有限公司二00七年第三次臨時股東大會決議公告
特別提示: 本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新的提案提交表決。
一、會議召開及股東出席情況
海南華僑投資股份有限公司(以下簡稱"公司")2007年第三次臨時股東大會于2007年12月13日在�？诠緯h室召開。出席會議的股東代表四人，代表股份797,268,805股，占公司股份總額的84.95%，公司7名董事，1名監事出席了會議。本次股東大會的召開通知公告于2007年11月28號《上海證券報》、《中國證券報》。本次股東大會的召集與召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。會議由林端董事長主持。
二、提案審議情況
本次會議的各項議案經與會股東審議，采用現場記名逐項投票表決方式通過如下決議：
1、《關于修改公司章程的議案》
出席會議股東有效表決總股份數為797,268,805股。本議案獲得出席會議股東有效表決總股份數全票同意。
2、《關于變更公司名稱的議案》
出席會議股東有效表決總股份數為797,268,805股。本議案獲得出席會議股東有效表決總股份數全票同意。
3、《關于變更公司經營范圍的議案》
出席會議股東有效表決總股份數為797,268,805股。本議案獲得出席會議股東有效表決總股份數全票同意。
4、《關于核銷部分資產的議案》
出席會議股東有效表決總股份數為797,268,805股。本議案獲得出席會議股東有效表決總股份數全票同意。
5、《關于提名孫謙先生為公司董事的議案》
出席會議股東累積有效表決總股份數為1,594,537,610股。同意：797,268,805股，本議案獲得出席會議股東未累積有效表決總股份數全票同意。
6、《關于提名游祖雄先生為公司董事的議案》
出席會議股東累積有效表決總股份數為1,594,537,610股。同意：797,268,805股，本議案獲得出席會議股東未累積有效表決總股份數全票同意。
7、《關于提名陳祥興先生為公司監事的議案》
出席會議股東累積有效表決總股份數為1,594,537,610股。同意：797,268,805股，本議案獲得出席會議股東未累積有效表決總股份數全票同意。
8、《關于提名陳宇廉先生為公司監事的議案》
出席會議股東累積有效表決總股份數為1,594,537,610股。同意：797,268,805股，本議案獲得出席會議股東未累積有效表決總股份數全票同意。
上述5、6、7、8議案中對董、監事選舉采取累積投票制。
三、律師見證情況
福建君立律師事務所江日華律師、林暉律師見證了本次臨時股東大會，并發表了法律意見。其意見為：綜上所述，本所律師認為，本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、公司《股東大會議事規則》的有關規定，做出的本次臨時股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經參會董事和會議記錄員簽名的《海南華僑投資股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議》；
2、《海南華僑投資股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議記錄》；
3、《福建君立律師事務所關于海南華僑投資股份有限公司2007年第三次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
海南華僑投資股份有限公司
二○○七年十二月十三日
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