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S上石化(600688)2007年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:42 中國證券網(wǎng)
中國石化上海石油化工股份有限公司2007年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
中國石化上海石油化工股份有限公司("公司")2007年臨時(shí)股東大會(huì)("會(huì)議")于2007年12月13日(星期四)上午10時(shí),在中國深圳香格里拉大酒店召開。出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共246人,代表公司股份64.15億股,占公司股份總數(shù)72億股的89.09%。出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表所代表的有表決權(quán)股份24.15億股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)32億股的75.45%,其中非流通股共計(jì)0.29億股,流通股共計(jì)23.86億股。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集,公司董事長戎光道先生作為大會(huì)主席主持了會(huì)議。
二、提案審議情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過以下決議案為普通決議案:
1、「審議及批準(zhǔn)產(chǎn)品互供及銷售服務(wù)框架協(xié)議(請參照本公司于10月22日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的"日常關(guān)聯(lián)交易公告"("公告")或發(fā)給H股股東日期為10月29日的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易通函("通函")內(nèi)所載的釋義)和持續(xù)關(guān)聯(lián)交易(即日常關(guān)聯(lián)交易,下同)(請參照本公司公告或通函內(nèi)所載的釋義),整體上和無條件地通過及確認(rèn)公司的所有董事已獲授權(quán)在必須的、有需求的和合適的情況下根據(jù)他們個(gè)人的意見作出所有行動(dòng)、行為和執(zhí)行所有文件,以實(shí)施及賦予效力給產(chǎn)品互供及銷售服務(wù)框架協(xié)議內(nèi)有關(guān)和具附帶性的任何事情。」
同意:2.97億股;反對:1.61億股
同意的股份占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的64.88%。
其中非流通股股東同意0.29億股,占出席會(huì)議的非流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%,反對0股。
流通股股東同意2.68億股,占出席會(huì)議的流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的62.53%,反對1.61億股。
2、「審議及批準(zhǔn)綜合服務(wù)框架協(xié)議(請參照本公司公告或通函內(nèi)所載的釋義),整體上和無條件地通過及確認(rèn)公司的所有董事已獲授權(quán)在必須的、有需求的和合適的情況下根據(jù)他們個(gè)人的意見作出所有行動(dòng)、行為和執(zhí)行所有文件,以實(shí)施及賦予效力給綜合服務(wù)框架協(xié)議內(nèi)有關(guān)和具附帶性的任何事情。」
同意:2.96億股;反對:1.61億股;
同意的股份占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的64.77%。
其中非流通股股東同意0.29億股,占出席會(huì)議的非流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%,反對0股。
流通股股東同意2.67億股,占出席會(huì)議的流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的62.40%,反對1.61億股。
3、「審議及批準(zhǔn)截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日止各年度的有關(guān)持續(xù)關(guān)聯(lián)交易(請參照本公司公告或通函內(nèi)所載的釋義)的最高限額!
同意:2.96億股;反對:2.18億股;
同意的股份占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.51%。
其中非流通股股東同意0.29億股,占出席會(huì)議的非流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%,反對0股。
流通股股東同意2.67億股,占出席會(huì)議的流通股股東(或其授權(quán)代表)所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的54.99%,反對2.18億股。
本次會(huì)議關(guān)聯(lián)股東在以上議案的表決時(shí)進(jìn)行了回避。
以上為本公司二零零七年臨時(shí)股東大會(huì)之決議。本次股東大會(huì),本公司委任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳艷擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)察員,監(jiān)察了整個(gè)表決的點(diǎn)票過程。本公司已按香港中央結(jié)算(代理人)有限公司、匯豐代理人(香港)有限公司的投票指示如實(shí)行事。
三、律師見證情況
會(huì)議經(jīng)公司的法律顧問海問律師事務(wù)所樓孝海、高巍律師見證并出具法律意見書,認(rèn)為:"本次會(huì)議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會(huì)議的人員資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定"。
四、備查文件目錄
1、2007年臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2、律師法律意見書。
特此公告。
承董事會(huì)命
張經(jīng)明
公司秘書
上海,2007年12月13日

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