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新浪財經(jīng)

ST長運(600369)二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:42 中國證券網(wǎng)
重慶長江水運股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
重慶長江水運股份有限公司（以下稱"公司"）2007年第二次臨時股東大會于2007年12月12日下午16:00，在重慶市涪陵區(qū)太極大酒店會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表公司股份99,659,376股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.70%,符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
會議由公司董事長許少才先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、財務(wù)顧問代表、見證律師列席會議.經(jīng)與會股東及股東授權(quán)委托代表現(xiàn)場投票，審議通過了如下議案：
二、提案審議情況
經(jīng)與會股東及股東代表認(rèn)真審議，會議以記名投票表決方式形成以下決議：
1、審議并通過了關(guān)于改選公司董事的議案
選舉下列人員為公司第六屆董事會董事。表決結(jié)果為:
蔣輝，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
王榮清，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
吳玉連，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
莊乾志，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
吳堅，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
翁振杰，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
陳長玲，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案于下述條件全部滿足之日生效且擬任董事于該日就任并履行職責(zé)：
（1）本次資產(chǎn)出售及合并獲得中國證監(jiān)會等相關(guān)政府部門的核準(zhǔn)；
（2）本公司董事會改選后的董事的任職資格已通過中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)；
（3）公司2007年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)修改的公司章程已經(jīng)生效。
2、審議并通過了關(guān)于改選公司監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
選舉下列人員為公司非職工代表監(jiān)事：
劉成義，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
高文志，同意99,659,376股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案在下述條件全部滿足之日生效且擬任監(jiān)事于該日就任并履行職責(zé)：
（1）公司重大資產(chǎn)出售暨新增股份吸收合并西南證券獲得中國證監(jiān)會等相關(guān)政府部門的核準(zhǔn)；
（2）本公司監(jiān)事會改選后的監(jiān)事的任職資格已通過中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)；
（3）公司2007年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)修改的公司章程已經(jīng)生效。
三、本次股東大會經(jīng)北京盛安達(dá)律師事務(wù)所張玉勇律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事項，均符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會所通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
（一）經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；
（二）法律意見書。
特此公告
重慶長江水運股份有限公司
二ＯＯ七年十二月十二日

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