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酒鋼宏興(600307)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:34 中國證券網
股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 編號：臨2007-017
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對
公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第十三次會
議召開通知于2007年12月4日以專人送達和傳真方式發送給公司董
事、監事及高級管理人員。會議于2007年12月14日以現場方式召
開，會議由董事長秦治庚先生主持，應到董事7名，實到董事7名。
公司監事、高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結
果審議通過《甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司治理專項活動整改
報告》。
特此公告。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
董 事 會
2007年12月14日

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