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新浪財經(jīng)

黑化股份(600179)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:33 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600179 股票簡稱：黑化股份 編號：臨2007-021
黑龍江黑化股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
暨召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本報告書內(nèi)容的真實、準確、完整，
對報告書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。
黑龍江黑化股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議于 2007
年12月13日13:30時在公司三樓會議室召開，應(yīng)出席會議董事9人，
實到9人，董事長閻樹忠先生主持會議，監(jiān)事會成員及高級管理人員
列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與
會董事認真審議，通過如下決議：
一、審議通過《公司董事會換屆議案》及第四屆董事會董事候選
人名單：徐維欣、張肅泉、吳德生、王宏偉、許文祥、朱勛績。（董
事候選人簡歷見附件一）
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需公司2008年第一次臨時股東大會審議通過。
二、審議通過《關(guān)于公司提名獨立董事的議案》及第四屆董事會
獨立董事候選人名單：許兆林、吳平、王玉偉。（獨立董事候選人簡
歷見附件二）
許兆林先生、吳平先生、王玉偉先生為本公司擬提名的獨立董事。
本公司董事會充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷
及兼職情況。認為三位被提名人具備擔(dān)任上市公司獨立董事的資格；
符合本公司章程規(guī)定的任職條件；具備中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建
立獨立董事制度指導(dǎo)意見》所要求的獨立性。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
獨立董事候選人資格尚需提交上海證券交易所審核后方可提交
第 1 頁 共 3 頁
公司2008年第一次臨時股東大會審議通過。
三、審議《關(guān)于調(diào)高獨立董事津貼的議案》；
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事
制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司第二屆、第三屆董事會對獨立董
事實行津貼制，年津貼為10000元（稅前）。現(xiàn)鑒于獨立董事在公司
運作中責(zé)任重大，并結(jié)合省內(nèi)上市公司對獨立董事實施津貼的一般水
平和公司所在地收入情況，擬對獨立董事繼續(xù)實行津貼制，由年津貼
10000元〈稅前〉提高到20000元〈稅前〉。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
此議案尚需公司2008年第一次臨時股東大會審議通過。
四、審議通過《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司董事會決定召開 2008 年第一次臨時股東大會,有關(guān)事宜通
知如下：
（一）會議時間：2008年1月 16 日（星期三）上午10時；
（二）會議地點：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)向陽大街2號
公司三樓會議室
（三）會議議程：
審議《公司董事會換屆議案》；
審議《關(guān)于公司聘任獨立董事的議案》；
審議《關(guān)于調(diào)高獨立董事津貼的議案》；
審議《公司監(jiān)事會換屆議案》。
（四）出席會議人員：
1、 本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、 截止2008年1月 8 日（星期二）15時在中國證券登記結(jié)
算公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托的代理
人；
3、 本公司聘請的律師。
（五）會議登記辦法：
第 2 頁 共 3 頁
出席會議的股東憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明；受
委托人持本人身份證、委托人帳戶卡和授權(quán)委托書辦理出席會議手
續(xù)。異地股東可使用傳真或信函方式登記。
（六）登記時間及地點：
登記時間：2008年1月 10日—11日 9時—17時
登記地點：黑龍江黑化股份公司董事會辦公室
（七）其他事項：
1、 公司地址：齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)向陽大街2號
2、 聯(lián)系電話：0452-8927290
3、 傳 真：0452-6884895
4、 郵政編碼：161041
5、 聯(lián)系人：劉喜濤
6、 本次會議會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。
特此公告。
黑龍江黑化股份有限公司董事會
二○○七年十二月十五日
附授權(quán)委托書：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人出席黑龍江黑化股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會,并行使表決權(quán)。
委托人：
委托人股東帳號：
委托人持股數(shù)：
委托日期：
委托人簽名：
被委托人簽名：
第 3 頁 共 3 頁
附件一、公司第四屆董事會董事候選人簡歷：
張肅泉先生，1957年出生，50歲，中國籍，中共黨員，大學(xué)學(xué)
歷，高級工程師。曾任甘肅地質(zhì)礦產(chǎn)局運輸科長，中國藍星化學(xué)清洗
總公司烏魯木齊化學(xué)清洗研究所所長，管理處、生產(chǎn)辦公室處長、主任，
藍星星火化工廠副廠長，總經(jīng)理助理兼哈爾濱石化總廠廠長，藍星上海溶
劑廠廠長；中車汽修(集團)總公司總經(jīng)理、黨委書記，中國化工集團
公司地方事業(yè)部主任。現(xiàn)任中國化工新材料總公司總經(jīng)理、黨委副書
記，黑龍江黑化集團有限公司董事。
徐維欣先生，1962年出生，45歲，中國籍，中共黨員，研究生
學(xué)歷，教授級高級工程師。曾任中國化學(xué)工程總公司干部部主任科員，
化工部人事教育司干部管理處副處長、處長；昊華總公司人事勞資部
副主任、主任，兼國際事業(yè)部主任，昊華總公司總經(jīng)理助理兼人事勞
資部、國際事業(yè)部主任，昊華總公司黨委常委、副總經(jīng)理兼工會主席；
中國化工新材料總公司總經(jīng)理兼黨委書記。現(xiàn)任中國化工新材料總公
司黨委書記、副總經(jīng)理，黑龍江黑化集團有限公司董事長。
吳德生先生，1964年出生，43歲，中國籍，中共黨員，研究生
學(xué)歷，高級工程師。曾任化工規(guī)劃院化肥處干部、副處長，化工部國
際合作司科技處副處長、處長，中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會處長，美國
聯(lián)亞集團公司業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，中國化工建設(shè)總公司國際交流中心總
經(jīng)理，中國化工集團公司地方事業(yè)部處長。現(xiàn)任中國化工新材料總公
司規(guī)劃科技處處長、新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事、黑龍江黑化集
團有限公司董事。
王宏偉先生，1966年出生，41歲，中國籍，中共黨員，大學(xué)學(xué)
歷，高級工程師。1988 年參加工作，歷任黑龍江化工廠焦化分廠技
術(shù)員、質(zhì)檢科副科長、黑龍江化工廠辦公室秘書科副科級、科級秘書、
廠辦公室副主任，黑龍江黑化集團有限公司辦公室主任、證券辦公室
主任、股份公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任黑化集團副董事長、黨委副書記、本
公司第三屆董事會董事、董事會秘書。
許文祥先生：1952年出生，55歲，中國籍，中共黨員，研究生
學(xué)歷，教授級高級政工師。1968 年參加工作，歷任黑龍江化工廠團
委書記、化肥分廠副廠長、黨委書記、廠黨委辦公室主任、紀委書記、
黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理、黑化集團副董事長、黨委副書記、。1997
年榮獲齊齊哈爾市模范黨務(wù)工作者，化工部優(yōu)秀思想政治工作者稱
號，現(xiàn)任黑化集團黨委書記、副總經(jīng)理、本公司第三屆董事會副董事
長。
朱勛績先生：1954年出生，53歲，中國籍，中共黨員，研究生
學(xué)歷，教授級高級工程師。1971 年參加工作，歷任黑龍江化工廠化
肥分廠生產(chǎn)技術(shù)科科長、凈化車間主任、化肥分廠副廠長、主任工程
師、廠總調(diào)度長，黑龍江黑化集團有限公司總工藝師、總調(diào)度長、生
產(chǎn)部部長、黑化集團副董事長、總工程師。1997 年被評為黑龍江省
勞動模范、1998年獲全國“五一”勞動獎?wù)拢?001年被批準為享受
省政府特殊津貼人員。現(xiàn)任黑化集團董事、總工程師、本公司第三屆
董事會董事、總經(jīng)理。
附件二、公司第四屆董事會獨立董事候選人簡歷：
許兆林先生：1944年出生，63歲，中國籍，中共黨員，研究生
學(xué)歷，高級工程師。1967 年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)精密儀器系，獲
大學(xué)本科學(xué)歷；1984 年畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院管理工程系，
獲研究生學(xué)歷。歷任黑龍江龍江機床廠技術(shù)員、齊齊哈爾第一機床廠
技術(shù)員、計劃科科長、總經(jīng)濟師、副廠長、總會計師等職，1996 年
起至今任齊齊哈爾機床企業(yè)（集團）有限公司常務(wù)副董事長，并兼任
齊齊哈爾卜奎會計師事務(wù)所副董事長。本公司第三屆董事會獨立董
事。
吳 平先生：1968年出生，39歲，中國籍，中共黨員，研究生
畢業(yè)、會計學(xué)碩士，資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟博士、中國注冊稅務(wù)師、高級會計
師；歷任大慶石油管理局公共汽車公司財務(wù)科會計、副科長、科長，
大慶石油管理局公共汽車公司總會計師、大慶油田昆侖集團總會計
師。現(xiàn)任大慶石油管理局財務(wù)資產(chǎn)部副經(jīng)理、本公司第三屆董事會獨
立董事。
王玉偉先生：1969年出生，38歲，中國籍，研究生學(xué)歷，高級
會計師，中國注冊會計師。歷任哈爾濱市國際信托投資公司會計師、
航天科技控股集團股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、黑龍江黑龍
股份有限公司獨立董事、貴陽航天林泉科技有限公司董事、北京航天
益來電子科技有限公司董事。本公司第三屆董事會獨立董事。

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