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三峽水利(600116)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:33 中國證券網(wǎng)
股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號(hào)：臨2007－27號(hào)
重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（通訊方式）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任
何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于
2007年12月10日以傳真方式發(fā)出，會(huì)議于2007年12月14日以通訊方式召開，
應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，其會(huì)議符合《公司法》和本公司《章程》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長葉建橋先生主持，本次會(huì)議審議通過了如下議案：
為滿足楊東河水電項(xiàng)目融資需要，同意將原第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議批準(zhǔn)
的在湖北省利川市注冊(cè)設(shè)立楊東河水電開發(fā)有限公司（以工商名稱登記為準(zhǔn)），
（相關(guān)公告見2007年10月20日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）調(diào)整為在重慶市
萬州區(qū)注冊(cè)設(shè)立；同意以在重慶市萬州區(qū)注冊(cè)設(shè)立的楊東河水電開發(fā)有限公司
（以工商名稱登記為準(zhǔn)）為投資主體，投資2900萬元在湖北省利川市獨(dú)資設(shè)立
利川楊東河水電開發(fā)有限公司（以工商登記為準(zhǔn)）；投資50萬元在重慶市石柱縣
獨(dú)資設(shè)立石柱楊東河供水有限公司（以工商登記為準(zhǔn)）。其中：利川楊東河水電
開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)楊東河水電站項(xiàng)目的前期工作并實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)管理工作；石柱
楊東河供水有限公司負(fù)責(zé)水資源管理工作。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
特此公告
重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二00七年十二月十四日
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