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新浪財經(jīng)

鵬博士(600804)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:33 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600804 證券簡稱：鵬博士 編號：臨2007-049
成都鵬博士科技股份有限公司
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
成都鵬博士科技股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆董事會第二十四次會
議于2007年12月14日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實際參
加表決董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司董事經(jīng)認真討論，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立審計部的議案》。
同意公司設(shè)立審計部，由董事會審計委員會直接領(lǐng)導(dǎo)，負責公司內(nèi)部審計工
作和內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于選舉董事會投資戰(zhàn)略委員會委員的議案》。
經(jīng)董事長提名，推舉獨立董事劉巍、林楠、張連仲，董事楊學(xué)平、陸榴為第
七屆董事會投資戰(zhàn)略委員會委員；其中楊學(xué)平為投資戰(zhàn)略委員會主任。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《成都鵬博士科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
為加強公司內(nèi)部控制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，保護股東合法權(quán)益，
根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等規(guī)定，結(jié)合公司實際，
制定了公司《內(nèi)部控制制度》。
《成都鵬博士科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn 。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過了《成都鵬博士科技股份有限公司董事會秘書工作制度》。
為保證公司規(guī)范運作，完善信息披露程序，明確公司董事會秘書的職責和工
作要求，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，制定了公司《董事會秘書工作制度》。
《成都鵬博士科技股份有限公司董事會秘書工作制度》詳見上海證券交易所
網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于托管北京都倫傳媒廣告有限公司80%股權(quán)的議案》。
具體內(nèi)容見公司公告編號為臨2007－050的《成都鵬博士科技股份有限公司
受托資產(chǎn)公告》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
成都鵬博士科技股份有限公司董事會
2007年12月14日

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