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岳陽(yáng)紙業(yè)(600963)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:33 中國(guó)證券網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)紙業(yè) 股票代碼：600963 公告編號(hào)：2007-035
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司
2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情況
● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月14日在
岳陽(yáng)市城陵磯洪家洲文化中心會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)股東代表或授權(quán)代
理人共36人，代表股份數(shù)266,717,402股，占公司總股本的61.34%。本次會(huì)議
采用記名投票逐項(xiàng)表決的方式進(jìn)行表決，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)黃亦彪先生主持，
公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師列席了會(huì)議。本次
會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
1、《關(guān)于修訂<岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司章程 ，贊成266,717,402
股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司累積投票制度實(shí)施細(xì)則》，贊成266,717,402
股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、《關(guān)于選舉吳佳林先生為公司第三屆董事會(huì)董事的議案》，贊成
266,663,902股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%，反對(duì)0股，
1
棄權(quán)53,500股。
4、《關(guān)于選舉潘桂華先生為公司第三屆董事會(huì)董事的議案》，贊成
266,663,902股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%，反對(duì)0股，
棄權(quán)53,500股。
5、《關(guān)于增訂關(guān)聯(lián)交易的議案》，贊成169,360,597股，占出席會(huì)議股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。關(guān)聯(lián)股東湖南泰格林紙集團(tuán)
有限責(zé)任公司、黃亦彪回避表決。
以上議案1-2經(jīng)2007年10月17日公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)；
議案3-5經(jīng)2007年11月26日公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議
公告和相關(guān)關(guān)聯(lián)交易公告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及2007年10月18日、11月27
日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
三、律師見(jiàn)證情況
本次會(huì)議聘請(qǐng)湖南啟元律師事務(wù)所蔡波律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)律師見(jiàn)證，見(jiàn)證律
師認(rèn)為：公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法
規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2007年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2007年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1. 本公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2. 湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 2007 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十二月十四日
2

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