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新浪財經

深鴻基(000040)關于召開2007年第二次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:53 中國證券網
深圳市鴻基（集團）股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會通知

本公司及其董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（一）召開會議基本情況
1．召開時間：2007年12月31日(星期一)上午9：30
2．召開地點：深圳市東門中路1011號鴻基大廈25樓會議廳
3．召集人：深圳市鴻基（集團）股份有限公司董事局
4．召開方式：現場投票
5．出席對象：
（1）截止 2007年12月26日下午3：00在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
（2）符合上述條件的股東所委托的代理人（該代理人可以不必是公司股東）；
（3）公司董事、監事及高級管理人員；
（4）見證律師及董事局邀請列席的嘉賓。
（二）會議審議事項：關于修訂《公司章程》的議案；
該議案需經股東大會特別決議通過。
（三）現場股東大會會議登記方法
1．登記方式：
股東可以到會議現場登記，也可以書面通訊及傳真方式辦理登記手續，股東登記需提交的文件要求：
（1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、有效持股憑證；
（2）法人股東持營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人授權委托書、出席人身份證及有效持股憑證；
2．登記時間：2007年12月27日上午9:00-11:00 下午2:30-5:00，12月31日上午8:30-9:00
3．登記地點：深圳市東門中路1011號鴻基大廈27樓董事局辦公室
4．受托行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：
委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及其有效持股憑證
（四）其他事項
1．會議聯系方式：
電話:0755-82367726 傳真:0755-82367753
郵編:518001 聯系人:劉瑩
2．會議費用：
本次股東大會與會人員食宿及交通費用自理。
（五）授權委托書
特此公告
深圳市鴻基（集團）股份有限公司董事局
二○○七年十二月十五日
授權委托書
茲委托 先生(女士) 代理本單位（本人）出席深圳市鴻基 (集團)股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名: 委托人證件號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
委托權限：
委托人全權授權受托人行使表決權 是 (口) 否(口)
委托人如不全權授權受托人行使表決權，受托人按以下指示發表表決意見:
議案： 贊成 (口) 反對 (口) 棄權 (口)
注：委托人對受托人作出具體指示，請在相關的"口"中打"√"，其他符號均為無效。
委托日期：2007年 月 日 委托人簽名（或蓋章）

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