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新浪財經

關于銀河科技(000806)2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:43 中國證券網
北京市長安律師事務所關于北海銀河高科技產業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：北海銀河高科技產業股份有限公司
北京市長安律師事務所接受北海銀河高科技產業股份有限公司（下稱貴公司）委托，指派張軍、宮煜律師出席公司2007年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"）進行律師見證，對本次股東大會的程序合法性進行監督；并根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》及《北海銀河高科技產業股份有限公司章程》（以下簡稱"公司章程"）的規定，出具法律意見書。
本法律意見書僅供貴公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會決議一起予以公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所律師對本次股東大會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序合法有效
本次股東大會的會議通知由貴公司董事會以公告形式刊登于2007年11月16日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站上。
本次股東大會于2007年12月14日召開，會議由貴公司董事長主持。
經驗證，本次股東大會召開的實際時間、地點、內容與會議通知公告一致。本次股東大會的召集、召開的程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會人員資格、召集人的資格合法有效
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共3人，代表股份99,090,808股，占公司總股份的15.59%。出席本次股東大會的股東均為截止2007年12月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東，股東代理人均已獲得必要的授權。
2、出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。
3、本次股東大會召集人為貴公司董事會，符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
經驗證，出席本次股東大會的人員資格均合法有效，召集人的資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
本次股東大會對列入議事日程并在會議通知中列明的全部議題進行了審議，采用記名投票方式進行表決，按照《公司章程》進行監票，當場公布表決結果。
經驗證，表決程序、表決結果合法、有效。
四、臨時提案提出程序合法有效
公司第一大股東廣西銀河集團有限公司在本次股東大會召開10日前提出增加《關于江西變壓器科技股份有限公司為關聯方提供擔保的臨時提案》。
2007年12月5日，經公司董事會以通訊表決方式通過了《關于增加2007年第一次臨時股東大會臨時提案的議案》，提交本次股東大會審議。
2007年12月6日董事會發布《關于2007年第一次臨時股東大會增加提案的補充通知》公告，刊登在同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站上。
經驗證，該臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，提出人的資格合法有效，提出的程序合法、有效，召集人發出股東大會補充通知，公告了臨時提案的內容，該臨時提案提交本次股東大會審議合法、有效。
五、結論。
綜上所述，本律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》規定；本次股東大會召集人資格合法有效；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
負責人：劉民強
經辦律師：張軍
經辦律師：宮煜
北京市長安律師事務所
二00七年十二月十四日

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