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濱海能源(000695)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:43 中國證券網
天津濱海能源發展股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月14日（星期五）上午10點
2.召開地點：天津經濟技術開發區第十一大街27號天津濱海能源發展股份有限公司會議室
3.召開方式：以現場投票表決方式召開
4.召集人：天津濱海能源發展股份有限公司董事會
5.主持人：公司董事總經理范勇先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
股東（代理人）6人，代表股權89,758,401股，占公司有表決權總股份的40.40%，其中，無限售條件的流通股股東（代理人）6人，代表股份10,747,408股，占上市公司有表決權總股份的4.83％。
四、提案審議和表決情況
審議通過了公司與控股股東天津泰達投資控股有限公司于 2007年10月8日簽訂的《四號熱源廠項目代建委托協議》。
該項議案為關聯交易，關聯股東天津泰達投資控股有限公司回避表決。
1.表決情況：
同意2,077,900股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議有表決權股東所持股份0％；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持股份0％。
2.表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：天津泰達律師事務所
2.律師姓名：李清
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序均符合法律、法規、規范性文件，及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。
天津濱海能源發展股份有限公司
董 事 會
2007年12月14日

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