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ST泰格(000409)2007年第五次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:28 中國證券網
泰格生物技術股份有限公司2007年第五次臨時董事會決議公告

泰格生物技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年12月14日上午以通訊方式召開了公司2007年第五次臨時董事會。會議應表決董事9名，實際表決董事9名，符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議經通訊表決，審議通過如下議案：
一、關于董事會專門委員會換屆選舉的議案；
經公司第六屆董事會提名：
1、選舉畢方慶、周健、胡海濤、楊磊、唐超為公司戰略委員會委員，其中畢方慶擔任主任委員；
2、選舉張林、周健、周娟為公司提名委員會委員，其中張林擔任主任委員；
3、選舉周娟、周健、唐超為公司審計委員會委員，其中周娟擔任主任委員；
4、選舉唐超、胡海濤、張林為公司薪酬與考核委員會委員，其中唐超擔任主任委員。
二、關于修訂公司章程的議案；
《公司章程（2007年5月30日修訂）》第二條修訂為：
"第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。
公司經廣東省體制改革委員會和廣東省企業股份制試點聯審小組以粵股審字［1993］38號文批準，采取募集方式設立，在湛江市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照號[440000000017958]。在《公司法》實施后，公司依法于廣東省工商行政管理局重新辦理登記手續。"
三、關于續聘2007年度會計師事務所的議案
公司擬續聘深圳大華天誠會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構。
四、關于審議《董事會專門委員會實施細則》的議案
五、關于召開2007年度第三次臨時股東大會的議案（詳見股東大會通知）。
上述一至四項議案均需提交2007年度第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
泰格生物技術股份有限公司董事會
2007年12月14日

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