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新浪財經

津濱發展(000897)董事會關于使用部分閑置募集資金補充流動資金公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:28 中國證券網
天津津濱發展股份有限公司董事會關于使用部分閑置募集資金補充流動資金公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
天津津濱發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會于2007年12月6日以電話和傳真方式發出了召開第三屆董事會2007年第十四次通訊會議的通知，會議于2007年12月14日召開。會議應到董事11名，實到董事10名，李明炯董事因事請假并出具授權委托書，李明炯董事委托李明國董事代為行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議以通訊方式形成如下決議：
以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用部分募集資金補充流動資金的議案》，擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金。
公司于2006年8月18日完成了非公開發行工作，共向特定投資者募集資金11.58億元。根據披露的募集資金使用計劃，上述募集資金中7.5億元用于收購萬寧公司股權，對其進行增資并開發建設"梅江南"860畝土地；2.5億元用于開發建設開發區CBD生活區11萬平米土地。
我公司于2007年6月25日召開的第三屆董事會2007年第六次通訊會議審議通過了《關于使用部分募集資金補充流動資金的議案》，同意公司將開發區CBD生活區11萬平米土地項目暫時閑置募集資金1億元用于短期補充流動資金，使用期限不超過6個月。上述1億元資金已于2007年12月13日到期歸還。
根據開發區CBD生活區11萬平米土地項目建設進度，截至2008年7月，投入的募集資金將不會超過1.5億元，該項目募集資金總額為2.5億元，為有效提高募集資金使用效率，經公司經理辦公會研究，擬繼續短期使用部分閑置募集資金用于補充流動資金，使用金額1億元，使用期限不超過6個月。公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金，是提高資金使用效率的有效方式，不存在變相改變募集資金投向的行為。
公司前次非公開發行募集資金總額11.588億元，根據披露的用途和項目周期，募集資金投資建設項目正在正常進行，由于工程項目一般為分期投入，因此將部分閑置資金暫時補充流動資金不會影響項目的正常開發，同時公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規定，做好募集資金的存放、管理和使用工作，對閑置募集資金用于暫時補充流動資金的使用和歸還情況，均及時向保薦機構通報詳細情況。若募集資金投資項目因發展需要或實際進度超過目前預計，公司將隨時用自有流動資金及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。
備查文件：
1、公司第三屆董事會2007年第十四次通訊會議會議決議；
2、方正證券有限責任公司關于天津津濱發展股份有限公司使用部分閑置募集資
金補充流動資金的意見；（附件1）
3、公司獨立董事對關于使用部分募集資金補充流動資金議案的獨立意見。（附件2）
特此公告
天津津濱發展股份有限公司
董 事 會
2007年12月14日

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