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新浪財經

ST同力(000885)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:08 中國證券網
河南同力水泥股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
為滿足河南同力水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）出資建設鄭州同力水泥有限責任公司建設經營4500t/d熟料新型干法水泥項目（以下簡稱"鄭州同力水泥項目"）資金的需要，公司擬通過銀行從河南投資集團有限公司（以下簡稱"投資集團"）委托貸款2068萬元。投資集團為公司控股股東，本次交易構成關聯交易。
二、關聯方基本情況
投資集團是隸屬于河南省人民政府的國有投資公司，持有本公司58.375%的股份，為本公司的控股股東。注冊地址：鄭州市金水區關虎屯小區海特大廈；法定代表人：胡智勇；注冊資本：120億元人民幣；經營范圍：投資管理、建設項目的投資、建設項目所需工業生產資料和機械設備、投資項目分的產品原材料的銷售（國家專項規定的除外）；酒店管理；物業管理；房屋租賃。（以上范圍凡需要審批的，未獲得批準前不得經營）。
三、關聯交易的主要內容和定價依據
本次委托貸款的總額為2068萬元，期限1年，利率按銀行同期貸款利率7.29%執行。
四、關聯交易的董事會表決情況
公司第三屆董事會2007年度第七次會議對本次關聯交易進行了表決，董事會會議應到董事7人，實到董事7人，關聯方董事蔡志端、張浩云、王金昌、王照生先生在審議該議案時回避表決，非關聯董事以3票贊成；0票反對；0票棄權通過了《關于通過銀行向河南投資集團有限公司委托貸款的議案》。
五、獨立董事的事前認可情況和發表的獨立意見
本次交易事前征求了獨立董事認可，并出具書面確認文件。公司獨立董事馬書龍、邱淼貴、牛苗青認為公司和河南投資集團有限公司簽訂的委托貸款協議定價公允、合理，符合有關法律法規和本公司章程的規定，不存在損害公司和其他股東的利益；通過委托貸款，能夠滿足公司正常經營的資金需求。獨立董事同意公司按照不高于同期銀行貸款利率、通過銀行從投資集團委托貸款2068萬元。
六、關聯交易對公司的影響
通過本次交易，能夠滿足公司出資鄭州同力水泥項目資金的需求。
七、備查文件
1、獨立董事書面認可文件
2、委托貸款合同
3、公司第三屆董事會2007年度第七次會議決議
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事會
二OO七年十二月十四日

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