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ST同力(000885)召開2008年度第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:08 中國證券網
河南同力水泥股份有限公司召開2008年度第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）召開時間：2008年1月9日上午9點整
（二）召開地點：鄭州市農業路投資大廈2406會議室
（三）召集人：本公司董事會。
（四）召開方式：現場投票
（五）出席對象：
1、截止2007年12月31日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；
2、因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東(授權委托書附后)；
3、本公司董事會、監事會成員及高級管理人員。
二、會議審議事項
（一）提案名稱：
1、 關于增補張虎為第三屆監事會監事的議案
2、 關于增補郭春光為公司第三屆董事會董事的議案
3、 關于出資建設鄭州同力水泥項目的議案
4、 《累計投票制實施細則》
（二）披露情況：上述審議事項的具體內容詳見《證券時報》刊登的本公司董事會臨時會議決議公告、監事會臨時會議決議公告以及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。《累計投票制實施細則》已于2007年10月25日董事會審議通過，披露見10月29日在《證券時報》和巨潮咨詢網。
三、現場股東大會會議登記方法
（一）登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過電話或傳真報名登記。
（二）登記時間：2007年1月7、8日上午：8：30~12：00下午14：00~17：30
（三）登記地點：本公司總經理工作部
（四）登記和表決時提交文件的要求：出席會議的個人股東憑本人身份證、股票賬戶；代理人憑委托人的授權委托書、股票賬戶和身份證復印件及代理人本人的身份證；法人股東憑法人代表授權委托書、營業執照復印件、深圳證券交易所股票賬戶及出席人身份證進行登記。
四、其他事項
（一）聯系方式：
1、聯系地址：河南省鄭州市農業路41號投資大廈
2、電話：0371-69158113
3、聯系人：侯紹民
（二）會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。
五、備查文件
（一）董事會臨時會議決議及公告；
（二）監事會臨時會議決議及公告；
（三）臨時股東大會文件匯編。
特此公告。
附件：授權委托書
河南同力水泥股份有限公司董事會
2007年12月14日
附件：
授權委托書
茲委托 （身份證號碼： ）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司股東大會，并行使表決權。
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人證券帳戶卡號碼：
委托人持有公司股票數量：
代理人簽名：
委托人簽名（簽章）：
委托日期：

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