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新浪財經

*ST秦嶺(600217)董事會決議公告暨召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:53 中國證券網
陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司董事會決議公告暨召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第十五次會議（臨時）于2007年12月13日以通訊方式召開。會議收到表決票9份，會議形成如下決議：
1．同意將《關于轉讓陜西秦嶺水泥（集團）銅川有限公司部分股權的議案》提交2007年度第二次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司關聯交易公告。
2．同意將《關于轉讓陜西佳居房地產開發有限公司部分股權的議案》提交2007年度第二次臨時股東大會審議。
經公司第四屆董事會第十四次會議（臨時）決議，同意將公司所持有陜西佳居房地產開發有限公司股權予以轉讓。經中宇資產評估有限責任公司評估，以2007年10月31日為評估基準日，陜西佳居房地產開發有限公司凈資產帳面凈值5396622.88元,評估價值16442187.82元, 增值率為204.68%, 以高于評估價值轉讓給受讓方,待簽署協議后另行公告。
3．同意將《關于為陜西秦嶺水泥（集團）銅川有限公司貸款提供抵押的議案》提交2007年度第二次臨時股東大會審議。
4．通過《關于召開2007年度第二次臨時股東大會的議案》。
決定于2007年12月29日召開2007年度第二次臨時股東大會。
（一）會議時間：2007年12月29日上午9：30分
（二）會議地點：公司辦公樓三樓會議室
（三）會議議程：
1．審議《關于轉讓陜西秦嶺水泥（集團）銅川有限公司部分股權的議案》
2．審議《關于轉讓陜西佳居房地產開發有限公司部分股權的議案》3．審議《關于為陜西秦嶺水泥（集團）銅川有限公司貸款提供抵押（四）出席會議資格：
1．凡2007年12月27日收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會，股東本人不能出席的，可委托代理人出席（授權委托書式樣附后）。
2．公司董事、監事及高級管理人員。
（五）登記方法：
法人股股東單位持單位介紹信、股東帳戶、委托授權書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證（委托出席者須持授權委托書及本人身份證）于2007年12月28日到本公司董事會辦公室辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
（六）其他事項：
1．出席會議代表交通及食宿自理，會期一天。
通信地址：陜西銅川市耀州區東郊 郵編：727100
聯系電話：0919-6231630
傳 真：0919-6233344
聯 系 人：韓保平 王建平
陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年12月13日
回執
截至2007年 月 日收市時，本人（單位）持有陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司股票 股，擬參加2007年度第二次臨時股東大會。
股東帳號：
持股數：
出席人姓名：股東簽字（蓋章）：
2007年 月 日
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會。
委托人姓名： 身份證號
委托人持股：
委托人股票賬戶號碼：
受托人姓名 身份證號
委托日期 委托人簽字（蓋章）

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