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新浪財經

金城股份(000820)關于加強上市公司治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:48 中國證券網
金城造紙股份有限公司關于"加強上市公司治理專項活動"整改報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會于2007年3月19日下發的證監公司字〔2007〕28號文《開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和遼寧證監局于2007年5月16日下發的遼證監上市字[2007]35號文《關于進一步做好"加強上市公司治理專項活動"有關事項的通知》，金城造紙股份有限公司（下稱"公司"）于2007年5月以來開展了一系列專項整改工作，嚴格對照中國證監會"公司治理專項活動自查事項"逐項自查，并根據監管單位提出的整改建議和投資者、社會公眾提出的意見建議認真落實整改責任，切實進行整改。
現將治理專項活動及整改情況報告如下：
一、公司開展治理專項活動情況
1、公司接到中國證監會和遼寧證監局有關公司治理專項活動的有關通知后，立刻組織學習領會《通知》精神，成立了以董事長為第一責任人的專項治理領導小組，制定了切實可行的公司治理專項活動工作方案，明確了具體工作計劃和時間安排。由董事會秘書組織公司證券處等部門的相關人員成立了工作小組，負責專項治理的具體實施。
2、2007年6月，公司按照中國證監會和遼寧證監局有關公司治理專項活動的要求，對本公司治理現狀進行全面自查，認真查找存在的問題和不足，深入剖析原因，提出整改方案，制定了《金城造紙股份有限公司"關于加強上市公司治理專項活動"的自查報告及整改計劃》。
3、于2007年7月18日董事會五屆二十二次會議審議通過了《金城造紙股份有限公司"關于加強上市公司治理專項活動"的自查報告及整改計劃》，2007年7月21日在中國證監會指定的巨潮網（www.cninfo.com.cn）和報刊進行了披露，并上報遼寧證監局和深圳證券交易所。
4、2007年9月15日，公司向遼寧證監局報送了公司治理階段總結報告，對公司治理專項活動進行了階段性總結。
5、2007年9月16日，遼寧證監局對公司的治理情況及治理專項活動的開展情況進行現場檢查。
6、2007年10月31日，公司收到遼寧證監局遼證監上市字〔2007〕72號《關于對金城造紙股份有限公司的治理狀況綜合評價意見》，認為公司在信息披露、股東大會、董事會運作和內部控制制度建設方面符合中國證監會有關上市公司規范性文件的規定。但公司要吸取以前信息披露不規范受到通報批評和公開譴責的教訓，認真落實信息披露制度，提高公司透明度，規范信息披露工作，使信息披露真實、準確、完整。公司根據遼寧證監局提出的意見進行了進一步整改。
二、治理專項活動存在問題的整改措施
通過自查，公司也發現一些問題，針對具體問題，公司采取了相應的整改措施，同時嚴格按遼寧證監局對公司治理情況綜合評議要求進行了整改。
1、對公司存在的個別董事和高管人員違規買賣公司股票的問題，公司董事會認為主要是由于公司個別董事、高管對有關法律法規及規則學習不夠，公司及時給各位董事、監事及高級管理人員下發了《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等培訓材料，使公司董事、監事及高級管理人員掌握了相關法律、法規及規則，同時收繳了違規買賣公司股票的董事的利得，并于2007年6月30日在巨潮網（www.cninfo.com.cn）公告了關于公司高級管理人員買賣公司股票的公告。
2、根據公司內控制度不完善的現狀，完善了公司內控管理制度，制定了《獨立董事管理制度》、《總經理議事規則》、《募集資金管理制度》《投資者關系管理工作制度》，并于2007年10月15日公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過后報深圳證券交易所。
3、為提高公司信息披露的透明度，公司按照《上市公司信息披露管理辦法》建立了《公司信息披露事務管理制度》，規定了定期報告的編制、審議、披露程序及重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序和未公開信息的保密制度，建立了完善的保密機制，并要求財務負責人配合董事會秘書做好財務信息披露方面的相關工作,保證其知情權和信息披露建議權得到保障。《公司信息披露事務管理制度》于2007年5月28日經公司董事會審議通過，并于2007年5月29日在在巨潮網（www.cninfo.com.cn）公告。
公司還通過電話、電子信箱認真聽取投資者特別是中小投資者對公司治理情況的意見，落實整改責任，切實進行整改，提高治理水平。
總之，通過開展治理專項活動，完善了公司內部控制制度，建立了有效的制衡機制，提高了公司規范運作水平。今后公司將在信息披露、對外擔保、關聯交易、募集資金使用等方面規范運作，并不斷強化公司高級管理人員誠信意識，保證信息披露真實、準確、完整，保障廣大投資者及全體股東的合法權益，使公司生產經營工作持續穩定發展。
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2007年12月13日

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