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新浪財經

ST泰格(000409)關于召開

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中國證券網
證券代碼：000409 證券簡稱：ST 泰格 公告編號： 2007-064
泰格生物技術股份有限公司關于召開
2007年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月31日（星期一）上午10:00
2.召開地點：深圳市福田區福華一路國際商會大廈B 座2206室
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1）截止2007年12月25日下午收市時在中國證券中央登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司股票股東均有權出席本次股東大會，因故不能
出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東
（授權委托書式樣附后）。
（2）本公司董事、監事及其他高級管理人員。
（3）公司律師。
二、會議審議事項
（1）關于董事會專門委員會換屆選舉的議案；
（2）《泰格生物技術股份有限公司章程（2007年5月30日修訂及2007年
12月14日修訂）》；
（3）關于續聘會計師事務所的議案；
（4）關于審議《董事會專門委員會實施細則》的議案。
三、現場股東大會會議登記方法
1、法人股股東持股股東賬戶、營業執照復印件、法定代表人身份證明或法
人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
2、社會公眾股股東持股帳戶卡、本人身份證辦理登記手續，委托出席的持
受托人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書辦理登記手續。
3、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（需提供上述1、2項規定的有
效證件的復印件）。
4、登記地點： 泰格生物技術股份有限公司證券部
5、登記時間：2007年12月25日—12月30日（9:00-17:30）
四、其他事項
1、會議半天，與會股東的食宿、交通費自理。
2、聯系方式：
公司地址：深圳市福田區福華一路國際商會大廈B 座2206室
電 話：0755-83023002
傳 真：0755-83023007
郵 編：518048
聯系人：楊輝玲、李英俊
特此公告。
泰格生物技術股份有限公司董事會
2007年12月14日
附：授權委托書
附件：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表我個人（單位）出席泰格生物技術
股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并有權對會議通知所列議案投贊成、
反對或棄權票。
股東賬號： 所持股數
委托人（簽名） 委托人身份證號碼：
受托人：（簽名） 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
2007年12月 日

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