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順鑫農(nóng)業(yè)(000860)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中國(guó)證券網(wǎng)
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"或"公司"）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2007年12月4日以當(dāng)面送達(dá)的方式通知了公司全體董事、監(jiān)事；
此次會(huì)議于2007年12月14日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司3名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了關(guān)于公司控股子公司北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向北京市國(guó)土資源局購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案；
北京順鑫佳宇房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)："佳宇地產(chǎn)"）是公司的控股子公司，公司擁有其80%的股權(quán)。佳宇地產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，為確保其穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，佳宇地產(chǎn)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的需要，擬以現(xiàn)金人民幣161,000,000元向北京市國(guó)土資源局購(gòu)買(mǎi)位于北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)一街東側(cè)住宅及配套項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)。
該地使用權(quán)面積為67031.1平方米，原為北京楊鎮(zhèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司劃撥土地，用途為住宅。佳宇地產(chǎn)根據(jù)北京市國(guó)土資源局順義分局發(fā)布的《北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)住宅項(xiàng)目用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓掛牌文件》（京土整儲(chǔ)掛（順）[2007]049號(hào)）文規(guī)定，參與該宗地的競(jìng)標(biāo)，并以161,000,000元的出價(jià)拍得該宗地。佳宇地產(chǎn)于2007年11月26日收到北京市國(guó)土資源局順義分局出具的（京國(guó)土順[2007]145號(hào)）《成交確認(rèn)書(shū)》。
此項(xiàng)交易需經(jīng)佳宇地產(chǎn)與北京市國(guó)土資源局簽訂《北京市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》及與北京楊鎮(zhèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司簽訂《企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》后方能生效。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0股。
特此公告
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年12月14日

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