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四川湖山(000801)第七屆董事會(huì)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000801 證券簡(jiǎn)稱：四川湖山 公告編號(hào)：2007022
四川湖山電子股份有限公司第七屆董事會(huì)
2007年度第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四川湖山電子股份有限公司于2007年12月9日以傳真或送達(dá)方
式發(fā)出第七屆董事會(huì)2007年度第八次會(huì)議通知，會(huì)議于2007年12
月10日至13日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事及
授權(quán)代表9人，董事祁權(quán)生因出差授權(quán)委托董事但丁參加會(huì)議并行使
表決權(quán)。會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《四川
湖山公司治理專項(xiàng)整改報(bào)告》。
四川湖山電子股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十二月十四日

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