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金城股份(000820)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中國證券網
證券代碼：000820 證券簡稱：金城股份 編號：2007—038
金城造紙股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議于2007 年
12月14日在公司招待所會議室召開,會議通知已于2007 年12月10
日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事 11 名,
實到董事6名, 董事張丙坤、盧京陽、陸劍斌、呂立、姜鷗、李靜出
席了會議,董事黃曉譽、姜秋雷、高成軍、程春梅、宋彥因事未出席
會議，董事姜秋雷、宋彥分別委托董事張丙坤、李靜代行表決權。會
議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長
張丙坤主持。會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關
于公司購買錦州市國發資產經營有限公司和金城造紙（集團）有限責
任公司資產的議案》和《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議
案》。
經與錦州市國發資產經營有限公司及金城造紙（集團）有限責任
公司協商，公司擬向錦州市國發公司和金紙集團公司購買建筑物、構
筑物、土地及與制漿造紙相關的機械設備等資產，其價格以評估結果
為依據確定。具體內容見公司同日在巨潮網（www.cninfo.com.cn）
披露的《金城造紙股份有限公司購買資產公告》。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2007 年12月14日
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