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新浪財經(jīng)

宗申動力(001696)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中國證券網(wǎng)
重慶宗申動力機械股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
本次會議否決了《關(guān)于受讓重慶宗申通用動力機械有限公司75%股權(quán)的議案》，會議召開期間沒有增加、變更提案。
二、會議的召開和召集情況
1、召開時間：2007年12月14日（星期五）上午9：30
2、召開地點：重慶宗申集團(tuán)商務(wù)會所
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會
5、會議通知：公司于2007年11月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《召開2007年第三次臨時股東大會通知》。
6、主持人：董事李耀先生
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況：
出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）6人，代表股份226945550股,占公司總股份的49.12%，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。
四、提案審議及表決情況：
1、審議否決了《關(guān)于受讓重慶宗申通用動力機械有限公司75%股權(quán)的議案》；
參會部分股東認(rèn)為，重慶宗申投資有限公司（持有重慶宗申通用動力機械有限公司75%股權(quán)）系本公司全資子公司，為了進(jìn)一步理順內(nèi)部投資管理關(guān)系，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，減少中間管理層次和管理成本，建議公司今后采取吸收合并的方式解決。
表決情況：同意1976100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.75%，反對110810122股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.25%，棄權(quán)零股。關(guān)聯(lián)股東左宗申先生和重慶宗申高速艇開發(fā)有限公司回避了本議案表決。
2、審議通過《關(guān)于向重慶宗申通用動力機械有限公司增資的議案》；
表決情況：同意226945550股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3、審議通過《關(guān)于向重慶宗申發(fā)動機制造有限公司增資的議案》；
表決情況：同意112786222股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。關(guān)聯(lián)股東左宗申先生和重慶宗申高速艇開發(fā)有限公司回避了本議案表決。
4、審議通過《關(guān)于宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)向重慶宗申通用動力機械有限公司無償轉(zhuǎn)讓相關(guān)專利權(quán)的議案》；
表決情況：同意112786222股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。關(guān)聯(lián)股東左宗申先生和重慶宗申高速艇開發(fā)有限公司回避了本議案表決。
5、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；
表決情況：同意226945550股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
（修改后的《公司章程》全文刊登在巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn上）
五、律師出具的法律意見：
本次股東大會聘請了重慶源偉律師事務(wù)所程源偉律師為本次大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書，律師認(rèn)為"公司本次臨時股東大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《證券法》和《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效"。
六、備查文件
1、股東大會決議及會議記錄
2、法律意見書
重慶宗申動力機械股份有限公司
董事會
二○○七年十二月十四日

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