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新浪財經(jīng)

云南白藥(000538)2007年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中國證券網(wǎng)
云南白藥集團股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月14日上午9:00
2.召開地點：昆明市二環(huán)西路222號本公司辦公樓五樓會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：本公司董事會
5.主持人：劉會疆副董事長
6.會議通知及相關(guān)文件刊登在2007年11月27日《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
出席會議的股東和授權(quán)代表共44人，持有或代表股份數(shù)為290,274,198股，占公司股本總數(shù)（484,051,138股）的59.97%，其中社會公眾股股東42人，代表股份2,703,057股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)（196,479,997股）的1.38%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。
四、提案審議和表決情況
1、《關(guān)于收購昆明興中制藥和昆明云健制藥的報告》
該議案屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東：云南云藥有限公司和昆明興中制藥有限責(zé)任公司回避表決，其所持有的222,220,549股不計入該項議案有表決權(quán)的股份總數(shù)，本議案總有效表決股份為68,053,649股，表決結(jié)果如下：
同意68,048,649股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)99.99％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)0％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)0.01％。
針對本交易，本公司獨立董事陳小悅，郝小江，張壯鑫，楊勇在第五屆董事會 2007年第三次會議上發(fā)表獨立意見認為：本次股權(quán)收購后，能更合理有效利用云南白藥整體生產(chǎn)資源，發(fā)揮規(guī)模效益，有助于緩解云南白藥集團在搬遷呈貢前面臨的產(chǎn)能問題；同時兩家公司豐富的產(chǎn)品群是無形資產(chǎn)，為白藥搬遷后的產(chǎn)能擴張?zhí)峁┝烁喈a(chǎn)品；本次交易定價公允，體現(xiàn)了公平、公正、誠信的原則，沒有損害公司和全體股東的利益。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：云南海合律師事務(wù)所
2.律師姓名：郭靖宇
3.結(jié)論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會議事規(guī)則、公司章程的規(guī)定；本次臨時股東大會的召集人和出席會議人員的資格、大會的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告
云南白藥集團股份有限公司
董 事 會
2007年12月14日

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