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北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2007年度第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次大會召開期間無增加、修訂、否決提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月14日上午9點30分
2.召開地點：北京湖北大廈
3.召開方式：現場投票
4.召集人：董事會
5.主持人：董事長許鐘民先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）7人、代表股份230,247,390股、占上市公司有表決權總股份34.1185％。
2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：
其中：社會公眾股股東（代理人）1人、代表股份22,900股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.0053％。
3.外資股股東出席情況（適用發行境內、境外上市外資股的公司）：
外資股股東（代理人）1人、代表股份26,996,632股，占公司外資股股東表決權股份總數100％。
4.公司2名董事，部分監事和高管人員出席了本次股東大會。
5.公司聘請北京市觀韜律師事務所許敬斌律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
四、提案審議和表決情況
大會以記名投票表決的方式逐項審議并通過如下決議，監事代表賈鵬云先生、法律顧問許敬斌律師、限售流通股股東代表劉力文先生和社會公眾股股東代表潘可俊先生擔任監票人：
1、審議通過公司與中國建設銀行北京分行債務重組方案
公司為北京華運達房地產開發有限公司（以下簡稱：華運達公司）在中國建設銀行股份有限公司北京市分行（以下簡稱：建行北京分行）的1.5億元貸款提供了連帶責任擔保。借款到期后，華運達公司未履行還款義務。本公司已向銀行代償借款本金3,500萬元，本公司經與建行北京分行多次磋商，初步達成和解意向。本公司在2007年11月30日前一次性向建行北京分行償還借款本金1.15億元、利息9,441,551.32元后，建行北京分行承諾就剩余債權（包括但不限于本金、利息及相關訴訟執行費用）不再向本公司追償。
表決結果：同意230,247,390股，占出席會議所有股東所持表決權100％。
其中：
社會公眾股股東同意22,900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％。
外資股股東同意26,996,632股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
大會有效通過該議案。
2、審議通過公司與中國銀行總行債務重組方案
公司向中國銀行股份有限公司（以下簡稱：中國銀行總行）借款9億元，借款到期后本公司未償還全部貸款，截至2007年12月20日，本公司尚欠中國銀行總行592,236,847.00元，累計欠息168,556,545.75元。
本公司經與中國銀行總行多次磋商，初步達成債務重組意向。
本公司在12月20日前向中國銀行總行償還借款本金592,236,847.00元，在2008年6月15日前還清剩余應收未收利息38,556,545.75元及其后所產生的全部利息，并繼續以中關村科技發展大廈B座、C座部分未售房產作為上述應收未收利息提供抵押擔保的情況下，中國銀行總行承諾在收到全部貸款本金后，減免利息1.3億元，并相應解除《中關村科技大廈抵押合同書》、《藍籌名座抵押合同書》、《藍籌名居抵押合同補充協議》，同時免除光彩事業投資集團有限責任公司2億元的擔保責任、免除北京建工集團有限責任公司3億元擔保責任、免除中國對外建設總公司2億元的擔保責任。
表決結果：同意229,047,390股，占出席會議所有股東所持表決權99.4788％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權1,200,000股，占出席會議所有股東所持表決權0.5212％。
其中：
社會公眾股股東同意22,900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％。
外資股股東同意26,996,632股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
大會有效通過該議案。
3、審議通過關于出售中關村的科貿中心部分房產的議案
依據北京京都資產評估有限責任公司2007年9月25日出具的京都評報字（2007）第054號《資產評估報告書》對科貿中心擬轉讓房產的評估值，本公司同意按照法定程序將中關村科貿中心6層7,897.22平方米房產作價20,927.63萬元出售給北京鵬澤置業有限公司。
鑒于本次交易受讓方北京鵬澤置業有限公司系本公司第一大股東北京鵬泰投資有限公司同一控制人下的關聯公司，故此對于本議案的表決北京鵬泰投資有限公司放棄投票權。
表決結果：同意76,714,480股，占出席會議所有股東（除北京鵬泰投資有限公司外）所持表決權100％。
其中：
社會公眾股股東同意22,900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％。
外資股股東同意26,996,632股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
大會有效通過該議案。
4、審議通過關于出租中關村的科貿中心部分房產的議案
依據北京京都資產評估有限責任公司2007年9月25日出具的京都評報字（2007）第061號《資產評估報告書》對科貿中心5層擬出租房產租金的評估值，本公司同意將中關村科貿中心5層5,232.99平方米房產出租給國美電器有限公司（以下簡稱：國美電器）。雙方簽訂13年租期（其間入住及租賃期需要裝修，第1年免租，其后每年免租2個月，合計免租3年。在免租期內，國美電器無需支付租賃費用，但仍需支付物業費），租金總計8,595.18萬元。
本次交易受讓方國美電器有限公司系本公司第一大股東北京鵬泰投資有限公司同一控制人下的關聯公司，故此對于本議案的表決北京鵬泰投資有限公司放棄投票權。
表決結果：同意76,714,480股，占出席會議所有股東（除北京鵬泰投資有限公司外）所持表決權100％。
其中：
社會公眾股股東同意22,900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％。
外資股股東同意26,996,632股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
大會有效通過該議案。
5、審議通過關于選舉公司第三屆董事會成員的議案
根據《公司章程》中的相關規定，采取累積投票制選舉劉力文先生為公司第三屆董事會董事，任期截至2008年12月31日。
表決結果：同意230,247,390股，占出席會議所有股東所持表決權100％。
其中：
社會公眾股股東同意22,900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％。
外資股股東同意26,996,632股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
大會有效通過該議案。
6、審議通過關于選舉公司第三屆監事會成員的議案
根據《公司章程》中的相關規定，采取累積投票制選舉于冬梅女士為公司第三屆監事會監事，任期截至2008年12月31日。
表決結果：同意230,247,390股，占出席會議所有股東所持表決權100％。
其中：
社會公眾股股東同意22,900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％。
外資股股東同意26,996,632股，占出席會議外資股股東所持表決權100％。
大會有效通過該議案。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市觀韜律師事務所；
2、律師姓名：許敬斌；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《規則》及《公司章程》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；
本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、2007年度第四次臨時股東大會決議；
2、北京市觀韜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ七年十二月十五日
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