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新浪財經

怡亞通(002183)二ＯＯ七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中國證券網
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司二ＯＯ七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況：
1、召集人：公司董事會
2、表決方式：采取現場投票表決方式
3、現場會議召開時間為：2007年12月14日上午9：30
4、現場會議召開地點：深圳市福田區花園格蘭云天大酒店二樓會議室
5、主持人：董事長周國輝先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況：
現場出席會議的股東和股東代表17人，代表股份數93,170,360股，占公司總股本12357.4258萬股的75.40%；董事長周國輝先生主持了會議，會議對董事會公告的議案進行了討論和表決。公司董事、監事及高級管理人員和保薦機構代表、見證律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況：
本次股東大會按照會議議程，會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決案：
1、以93,170,360股贊成，0股反對，0股棄權，通過了《關于公司增加注冊資本的議案》；（原議案見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
2、以93,170,360股贊成，0股反對，0股棄權，通過了《關于<公司章程>修正的議案》；（原議案見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
5、以93,170,360股贊成，0股反對，0股棄權，通過了《關于公司成立下屬二級子公司"昆山公司"的議案》；（原議案見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
6、以93,170,360股贊成，0股反對，0股棄權，通過了《關于公司成立下屬二級子公司"鹽田公司"的議案》；（原議案見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
7、以93,170,360股贊成，0股反對，0股棄權，通過了《關于公司在美國成立下屬二級子公司的議案》；（原議案見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
8、以93,170,360股贊成，0股反對，0股棄權，通過了《關于公司在英國成立下屬二級子公司的議案》；（原議案見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
9、以93,170,360股贊成，0股反對，0股棄權，通過了《關于授權公司周國輝先生、馮均鴻先生共同決定并簽署相關授信申請的議案》；（原議案見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
10、以93,170,360股贊成，0股反對，0股棄權，通過了《關于公司購買上海洋山保稅港土地作為供應鏈基地的議案》。（原議案見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
五、律師出具的法律意見：
北京金杜律師事務所林青松律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。
該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定；公司本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件目錄：
1、經與會董事簽署的深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司二ＯＯ七年第二次臨時股東大會決議；
2、北京金杜律師事務所關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司二ＯＯ七年度第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
二ＯＯ七年十二月十四日

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