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蘇寧電器(002024)董事會關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:17 中國證券網
蘇寧電器股份有限公司董事會關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
經蘇寧電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議審議通過，《關于修改公司<章程>的議案》、《關于修改<股東大會議事規則>的議案》、《關于修改<重大投資
與財務決策制度>的議案》需提交公司最近一次股東大會審議。同時，經公司第三屆董事會第九次會議審議，《關于變更公司2007年度財務審計機構的議案》需提交公司2007年第三次臨時股東大會審議。鑒于以上情況，公司董事會計劃召開2007年第三次臨時股東大會。
1、本次股東大會的召開時間：2007年12月31日上午10:00
2、股權登記日：2007年12月24日
3、會議召開地點：公司17樓會議室
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：現場表決
二、本次股東大會審議事項
1、《關于變更公司2007年度財務審計機構的議案》；
2、《關于修改公司〈章程〉的議案》；
3、《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》；
4、《關于修改〈重大投資與財務決策制度〉的議案》。
注：本次股東大會就上述第2項議案作出決議時，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議出席人員：
1、截止2007年12月24日（星期一）下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事、其他高級管理人員、聘任律師及保薦機構代表。
四、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記時間：2007年12月27日、28日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2、登記方式：
（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進行登記；
（2）法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進行登記；
（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡或持股憑證進行登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
3、登記地點：蘇寧電器股份有限公司12樓董秘辦（江蘇省南京市淮海路68號）信函登記地址：公司董秘辦，信函上請注明“股東大會”字樣。
通訊地址：江蘇省南京市淮海路68號蘇寧電器股份有限公司董秘辦
郵政編碼：210005
傳真號碼：025-84467008
4、其他事項：
（1）若因特殊原因無法在12月27日、28日辦理會議登記的股東或股東代理人，可按照上文第2點登記方式的要求，憑完整、有效的證明文件在會議現場辦理登記；
（2）本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
（3）會議咨詢：公司董秘辦（江蘇省南京市淮海路68號）
聯系電話：025-84418888-888122，聯系人：韓楓
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司
董 事 會
2007 年12月15日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席蘇寧電器股份有限公司2007年第三次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
表決意見
序號 議案內容 贊成 反對 棄權
1 關于變更公司2007年度財務審計機構的議案
2 關于修改公司《章程》的議案
3 關于修改《股東大會議事規則》的議案
4 關于修改《重大投資與財務決策制度》的議案
委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期：2007年 月 日
附注：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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