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新浪財經

北大荒(600598)第四屆董事會第四次會議(臨時)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 15:12 中國證券網
黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司第四屆董事會第四次會議（臨時）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司于2007年12月12日召開第四屆董事會第四次會議（臨時），本次會議以通訊方式表決，全部11名董事均參加了表決。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議的召開及議案事項合法有效。決議通過如下議案：
一、決議通過關于黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司可轉換公司債券募集資金存放有關銀行的議案；
表決結果：同意10票，反對0票，棄權1票
宋頎年董事對此項議案選擇棄權，理由是：對此項議案的具體操作情況不清楚、不了解。
二、決議通過關于確定可轉換公司債券發(fā)行費用的議案；
黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司本次發(fā)行可轉換公司債券預計募集資金15億元（含發(fā)行費用），根據2007年第二次臨時股東大會授權（第六項議案第6款），經與有關中介機構協商，現初步確定發(fā)行費用為3750萬元，此發(fā)行費用的實際發(fā)生額會因實際情況略有增減。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權2票
奚河濱董事對此項議案選擇棄權，理由是：對此項議案不清楚。
宋頎年董事對此項議案選擇棄權，理由是：對此項議案的具體操作情況不清楚、不了解。
三、決議通過關于轉讓黑龍江農墾慶豐邊境貿易有限公司股權的議案；
黑龍江農墾慶豐邊境貿易有限公司是黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司全資子公司，注冊資本金500萬元，注冊地址為黑龍江虎林市慶豐農場場部一區(qū)501號。為降低企業(yè)運營成本，依據業(yè)務相近、整合資源的原則，同意按賬面凈資產價值將黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司持有的黑龍江農墾慶豐邊境貿易有限公司的股權轉讓給黑龍江省北大荒米業(yè)有限公司。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票
四、決議通過關于《黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司資產減值提取和資產損失處理內控制度》的議案。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票
特此公告。
黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司董事會
二OO七年十二月十二日

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