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梅花傘(002174)第一屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 15:07 中國證券網
梅花傘業股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
梅花傘業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第一屆董事會第九次會議，于2007年11月25日以傳真和專人送達的方式發出會議通知和會議議案，并于2007年12月13日上午09：00在福建省晉江市東石鎮金甌工業區本公司會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事及部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
本次會議由董事長王安邦先生主持，與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議：
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于與非關聯自然人葉澤照先生共同出資設立泉州梅花戶外休閑用品有限公司的議案》。
海灘傘、庭園傘、戶外廣告傘等大傘類產品的全球消費持續快速增長，為了完善公司產品結構，提升產品檔次，公司擬與非關聯自然人葉澤照先生共同出資設立泉州梅花戶外休閑用品有限公司（暫名，需工商核準），專業從事海灘傘、庭園傘、戶外廣告傘等戶外休閑用品及其零配件的生產和銷售。
泉州梅花戶外休閑用品有限公司擬定注冊資本3000萬元人民幣，公司擬以現金出資1800萬元人民幣，占注冊資本的60%；葉澤照先生擬以現金出資1200萬元人民幣，占注冊資本的40%。雙方正式簽署共同投資協議書后，公司將另行公告。
二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于與非關聯自然人張勇生先生、張小雅女士共同出資設立SUSINO （UK）LTD，即梅花（英國）有限公司的議案》。
為了更好地開發包括英國在內的歐盟市場，加大公司自主品牌產品的營銷力度，公司擬與非關聯自然人張勇生先生、張小雅女士共同出資40萬英鎊設立SUSINO（UK）LTD，即梅花（英國）有限公司。
其中，公司擬出資28萬英鎊，持有梅花（英國）有限公司70%的股權；張小雅女士擬出資10萬英鎊，張勇生先生擬出資2萬英鎊，分別持有梅花（英國）有限公司25%和5%的股權。張勇生先生與張小雅女士為父女關系。
三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向晉江市慈善總會捐款100萬元人民幣的議案》。
成立于2002年12月18日的晉江市慈善總會，是中華慈善總會和福建省慈善總會的會員單位，為中國內地首家成立的縣級慈善總會。因在慈善事業上的突出成績，該會已被中華慈善總會授予慈善事業突出貢獻獎，被福建省評為先進民間組織。因為晉江市慈善總會的誠信有效運作，晉江市形成了關愛貧弱、重在參與的良好社會氛圍，公司現擬向該慈善總會捐款100萬元人民幣，支持該會扶貧濟困及各項社會公益事業。
特此公告。
梅花傘業股份有限公司
二〇〇七年十二月十三日

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