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遼寧時代(600241)第三屆董事會第二十四次會議(臨時會議)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 09:22 中國證券網
遼寧時代服裝進出口股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議(臨時會議)決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
遼寧時代服裝進出口股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議(臨時會議)于2007年12月12日上午9時，以現場及傳真表決方式在遼寧時代大廈1203會議室召開,會議通知于2007年12月7日以書面、傳真方式發出。會議應到董事8人，實到董事8人，參加現場表決的董事6人，獨立董事鄭培敏、陳國輝以傳真方式參加了會議。
公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事長范曉遠先生主持了會議。
會議經過認真的審議，以現場及傳真方式表決通過了如下議案：
一、關于向中國銀行遼寧省分行申請人民幣20,000萬元綜合授信的議案；
公司擬向中國銀行遼寧省分行申請人民幣20,000萬元的綜合授信，期限一年，其中：4,500萬元以信用方式申請的授信用于貿易融資；15,500 萬元以遼寧時代大廈有限公司所有的時代大廈作抵押及由遼寧萬恒集團有限公司提供擔保方式申請的授信用于流動資金貸款。
公司董事會授權董事長范曉遠先生全權辦理綜合授信有關事項。
范曉遠先生在綜合授信合同等一切與合同有關的法律文件上簽字，公司承認有效，并由公司承擔由此產生的任何經濟和法律責任。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票 0票。
二、關于向中信銀行大連分行申請人民幣5,000萬元綜合授信的議案。
公司擬向中信銀行大連分行申請人民幣5,000萬元的綜合授信，用于流動資金貸款，期限一年，由遼寧時代集團有限責任公司提供擔保。
公司董事會授權董事長范曉遠先生全權辦理綜合授信有關事項。
范曉遠先生在綜合授信合同等一切與合同有關的法律文件上簽字，公司承認有效，并由公司承擔由此產生的任何經濟和法律責任。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
遼寧時代服裝進出口股份有限公司
董事會
2007年12月12日

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