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新浪財經

南山鋁業(600219)2007年第五次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 09:22 中國證券網
山東南山鋁業股份有限公司2007年第五次臨時股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、 特別提示：
（一）本次會議無否決或修改提案情況；
（二）本次會議無新提案提交表決；
二、 會議的召開情況
（一）會議召開時間：2007年12月13日上午9：00。
（二）現場會議召開地點：山東省龍口市南山賓館貴賓樓三樓會議室。
（三）召開方式：采取現場會議。
（四）會議召集人：山東南山鋁業股份有限公司董事會。
（五）會議主持人：董事長宋建波先生。
（六）本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
三、 會議出席情況
參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共4人，代表股份822129500股，占公司股份總數的62.34%。
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問出席了本次會議。
四、 提案的審議和表決情況
本次臨時股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下議案議案一：審議《獨立董事換屆選舉及提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》；
獨立董事的選舉采取了累積投票制
選舉晉文琦女士先生為公司第五屆董事會獨立董事
同意票822129500股，反對票0股，棄權票0股，晉文琦女士獲多數票通過。
選舉紀衛群先生為公司第五屆董事會獨立董事
同意票822129500股，反對票0股，棄權票0股，紀衛群先生獲多數票通過。
選舉梁坤女士先生為公司第五屆董事會獨立董事
同意票822129500股，反對票0股，棄權票0股，梁坤女士獲多數票通過。
議案二：審議《關于公司與南山集團公司簽訂〈資產轉讓協議〉的議案》；
同意票129500股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股；
棄權票0股。關聯股東南山集團公司回避表決,其所代表的股份數未計入有表決權股份數。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案三：逐項審議通過了《關于公司及控股子公司與南山集團公司簽訂相關關聯交易協議、合同的議案》；
1. 公司與南山集團公司簽訂《2008年度綜合服務協議附表》；
同意票129500股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股；
棄權票0股。關聯股東南山集團公司回避表決,其所代表的股份數未計入有表決權股份數。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
2.公司控股子公司龍口東海氧化鋁有限公司與南山集團公司簽訂《土地使用權租賃合同》；
同意票129500股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股；
棄權票0股。關聯股東南山集團公司回避表決,其所代表的股份數未計入有表決權股份數。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
3. 公司控股子公司煙臺東海鋁箔有限公司與南山集團公司重新簽訂《土地使用權租賃合同》；
同意票129500股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股；
棄權票0股。關聯股東南山集團公司回避表決,其所代表的股份數未計入有表決權股份數。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案四：審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司關聯交易決策制度》；
同意票822129500股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股；棄權票0股。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案五：審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》；
同意票822129500股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股；棄權票0股。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案六：審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司章程修訂案》；
同意票822129500股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股；棄權票0股。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案七：審議通過了《關于部分監事變動的議案》；
監事的選舉采取了累積投票制
選舉呂正風先生為公司第五屆監事會監事
同意票822129500股，反對票0股，棄權票0股，呂正風先生獲多數票通過。
選舉趙仕君先生為公司第五屆監事會監事
同意票822129500股，反對票0股，棄權票0股，趙仕君先生獲多數票通過。
律師見證意見：
公司聘請的北京市浩天信和律師事務所施新律師、季清輝律師對本次會議進行了現場見證，并出具了《關于山東南山鋁業股份有限公司2007年度第五次臨時股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為："本次相關股東會議的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
備查文件
山東南山鋁業股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議；
北京市浩天信和律師事務關于山東南山鋁業股份有限公司2007度第五次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
山東南山鋁業股份有限公司董事會
2007年12月13日

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