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新浪財經

南寧百貨(600712)二OO七年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 09:22 中國證券網
南寧百貨大樓股份有限公司二OO七年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次會議有二項議案被否決；
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開及出席情況
本公司二OO七年第四次臨時股東大會于2007年12月13日上午在公司南樓第二會議室召開，會議由董事長陳民群先生主持，出席會議的股東及授權代表3人，代表股份60,916,761股，占公司總股本的42.11%，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，會議的召開符合《公司法》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
1、 未審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》；
表決情況為：同意20,926,359股，占出席股份總數的34.35%，反對39,990,402股，占出席股份總數的65.65%，棄權0股，占出席股份總數的0%。
2、未審議通過《關于提高公司董事、監事津貼的議案》
表決情況為：同意27,281,580股，占出席股份總數的44.79%，反對33,635,181股，占出席股份總數的55.21%，棄權0股，占出席股份總數的0%。
三、 律師見證情況
經桂云天律師事務所薛有冰律師、張雅麗律師見證，出具了《桂云天律師事務所關于南寧百貨大樓股份有限公司二OO七年第四次臨時股東大會的法律意見書》，該所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及股東大會的表決程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
南寧百貨大樓股份有限公司董事會
2007年12月13日

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