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新浪財經

*ST錦股(600735)關于召開二〇〇七年第三次臨時股東大會補充公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 09:22 中國證券網
山東新華錦國際股份有限公司關于召開二〇〇七年第三次臨時股東大會補充公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東新華錦國際股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年12月7日發出《關于召開二〇〇七年第三次臨時股東大會的通知》(該通知已在公司指定信息披露媒體與網站刊登)，定于2007年12月25日召開公司二〇〇七年第三次臨時股東大會。
2007年12月13日，公司董事會收到公司第一大股東山東魯錦進出口集團有限公司遞交的一份臨時提案，即《關于更換公司董事的議案》，鑒于公司董事王輝道先生已辭去公司董事職務，以山東魯錦進出口集團有限公司名義提名王虎勇先生為公司第八屆董事會董事候選人(董事候選人簡歷詳見附件)，任期自股東大會批準之日至本屆董事會任期屆滿時止。公司全體獨立董事認為，被提名的董事候選人符合法律法規和《公司章程》對任職資格要求的規定，同意此項議案提交2007年12月25日召開的公司二〇〇七年第三次臨時股東大會審議。
公司董事會收到山東魯錦進出口集團有限公司遞交的臨時提案后，認為該份臨時提案屬于股東大會職權范圍，符合《公司股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定，決定將山東魯錦進出口集團有限公司的上述提案提交2007年12月25日召開的二〇〇七年第三次臨時股東大會審議。
公司2007年第三次臨時股東大會召開時間、地點、股權登記日、其他會議議題等事項不變。
特此公告。
山東新華錦國際股份有限公司董事會
2007年12月13日
附件：
王虎勇先生基本情況
王虎勇簡介，1969年4月生人，大學學歷，1991年參加工作，歷任：上海人民電器廠職工、上海東岳國際貨運有限公司副總經理、山東永盛世邦國際貨運有限公司副總經理、 新華錦集團上海有限公司副總經理、新華錦集團上海有限公司總經理、山東魯錦進出口集團有限公司國際業務部總經理、山東新華錦國際股份有限公司副總裁。王虎勇先生目前沒有持有本公司股票，沒有受過中國證監會及有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

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