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新浪財經

豐原生化(000930)關于召開2007年第五次臨時股東大會的會議通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 09:07 中國證券網
安徽豐原生物化學股份有限公司關于召開2007年第五次臨時股東大會的會議通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司于2007年12月13日召開的四屆二次董事會審議通過了《關于提請召開公司2007年第五次臨時股東大會的議案》。本次相關股東會議基本事項如下：
（一）會議召開的基本情況
1、會議召開時間：2007年12月29日（星期六）上午10：30，會期半天。
2、股權登記日：2007年12月21日（星期五）
3、現場會議召開地點：公司綜合樓6樓會議廳
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：現場投票方式。
6、會議出席對象
（1）凡2007年12月21日（星期五）下午交易時間結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（二）會議審議議題：
1、《關于轉讓徽商銀行股份有限公司部分股權的議案》；
2、《關于調整公司獨立董事津貼的議案》。
（三）現場登記方法
1．登記手續：
a) 法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2．登記地點及授權委托書送達地點：
安徽豐原生物化學股份有限公司董事會辦公室
地址：安徽省蚌埠市大慶路73號
郵政編碼： 233010
聯系電話： 0552-4926909
指定傳真： 0552-4926758
聯 系 人：王先生 孫小姐
3．登記時間：2007年12月28日8：30-17：00
（四）其它事項
出席股東大會所有股東的費用自理。
安徽豐原生物化學股份有限公司
董 事 會
2007年12月13日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽豐原生物化學股份有限公司2007年第五次臨時股東大會，并全權行使表決權。
委托人： 身份證號碼：
委托人持股數： 股東賬號：
受委托人簽名： 身份證號碼：
受委托日期： 有效期：
委托人對審議事項的投票指示：
（請注明對參與表決議案投同意、反對或棄權票）。

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