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新浪財經

SST合金(000633)關于召開2007年臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 09:07 中國證券網
沈陽合金投資股份有限公司關于召開2007年臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告中無任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月30日上午10時--2007年12月30日上午11時30分
2.召集人：公司董事會
3.召開方式：通訊方式
4.出席對象：
截止2007年12月25日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。授權代表出席股東大會，應出示授權委托書，并在會前提交公司。
二、會議審議事項
關于資產置換暨關聯交易議案；
上述議案具體內容見"沈陽合金投資股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告"。及"沈陽合金投資股份有限公司資產置換暨關聯交易公告"。
三、股東大會會議登記方法及表決方式
受托行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：法人股東持單位證明、法人代表證書或法人代表授權書及出席人身份證辦理登記手續。社會公眾股股東持股東賬戶卡和個人身份證（委托代理人持本人身份證、委托書及委托人股東賬戶卡）辦理登記手續。
上述股東將所需的相關證件與填妥后的《通訊表決票》、《授權委托書》于2007年12月28日上午11：30前通過專人、傳真或郵寄方式送達本公司董事會秘書處。
四、其它事項
會議聯系方式：
公司地址：沈陽市沈河區二緯路23 號沈陽軍區正興賓館4 層
聯系人：任穗欣、王端
聯系電話：024-31309633
傳真：024-31309635
郵政編碼：110013
五、授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席沈陽合金投資股份有限公司2007年臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東代碼：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
沈陽合金投資股份有限公司董事會
2007年12月13日

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