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新浪財經

青島軟控(002073)關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:57 中國證券網
青島高校軟控股份有限公司關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青島高校軟控股份有限公司（以下簡稱：公司）第三屆董事會第十一次會議決定于2007年12月29日上午9：00，在青島市鄭州路1號公司會議室召開公司2007年第二次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召開日期：2007年12月29日上午9：00。
2、會議召開地點：青島市鄭州路1號公司會議室。
3、會議召開方式：現場會議。
4、會議召集人：公司董事會。
二、會議審議事項
1、審議《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
2、審議《關于調整部分董事的議案》；
3、審議《關于調整獨立董事津貼的議案》；
4、審議《關于向中國銀行青島市四方區支行行申請不超過10000萬元綜合授信額度并為全資子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》；
5、審議《關于同意全資子公司向恒豐銀行青島高科園支行申請3500萬元綜合額度并為其提供連帶責任擔保的議案》；
6、審議《關于調整部分募集資金項目實施方式及實施地點的議案》；
7、審議《關于公司收購股權的議案》。
三、會議出席對象
1、2007年12月25日下午15：00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事及其他高級管理人員。
3、保薦機構代表。
4、公司聘請的見證律師。
四、會議登記辦法
1、登記時間：2007年12月26日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
2、登記地點：青島市鄭州路1號公司資本與規劃發展部。
3、登記方式：自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶卡進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件、代理人身份證、授權委托書和股東帳戶卡進行登記。
異地股東可以憑以上證件以信函或傳真方式辦理登記，如以信函方式請在信封上注明“股東大會”字樣。
4、通訊地址：青島市鄭州路1號青島軟控資本與規劃發展部
郵編：266045。
5、聯系電話：0532－84012387，84012386 傳真：0532－84011517。
6）聯系人：鄭雷 魯麗娜。
五、其他事項
本次會議為期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
青島高校軟控股份有限公司
董 事 會
2007年12月13日
附件：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青島高校軟控股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，代為行使表決權。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。
委托人（簽名）：
委托人營業執照注冊（身份證）號：
委托人持股數：
委托人股東帳號：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日
委托書有效日期：2007年 月 日至 年 月 日
序號 議案 同意 反對 棄權
1 《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》
2 《關于調整部分董事的議案》
3 《關于調整獨立董事津貼的議案》
《關于向中國銀行青島市四方區支行行申請不超過10000
4 萬元綜合授信額度并為全資子公司使用該額度提供連帶
責任擔保的議案》
5 《關于同意全資子公司向恒豐銀行青島高科園支行申請
3500萬元綜合額度并為其提供連帶責任擔保的議案》
6 《關于調整部分募集資金項目實施方式及實施地點的議
案》
7 《關于公司收購股權的議案》
注：請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，并在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。

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